杭州老板电器股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-039

杭州老板电器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午15:00开始

网络投票时间：2023年8月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2023年8月11日。

7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼一号会议室

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计43名，所代表股份数为579,915,698股，占公司股份总数的61.1065％除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计25名，所代表股份数为522,106,319股，占公司股份总数的55.0151％。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计18名，所代表股份数为57,809,379股，占公司股份总数的6.0915％。

四、会议表决情况

1．选举第六届董事会非独立董事

该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

（1）选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意572,546,316股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7292%。其中，中小投资者的表决情况为：同意79,213,388股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的91.4886%。

（2）选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意570,910,997股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4472%。其中，中小投资者的表决情况为：同意77,578,069股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的89.5999%。

（3）选举夏志明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意578,869,265股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8196%。其中，中小投资者的表决情况为：同意85,536,337股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.7914%。

（4）选举何亚东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意578,869,265股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8196%。其中，中小投资者的表决情况为：同意85,536,337股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.7914%。

（5）选举赵继宏先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意578,869,265股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8196%。其中，中小投资者的表决情况为：同意85,536,337股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.7914%。

（6）选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意576,647,284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4364%。其中，中小投资者的表决情况为：同意83,314,356股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.2251%。

2、选举第六届董事会独立董事

该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

（1）选举陈元志先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意552,496,716股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.2719%。其中，中小投资者的表决情况为：同意59,163,788股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的68.3321%。

（2）选举俞列明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意580,592,565股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.1167%。其中，中小投资者的表决情况为：同意87,259,637股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100.7818%。

（3）选举程志勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意580,431,468股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0889%。其中，中小投资者的表决情况为：同意87,098,540股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100.5957%。

3．关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

（1）选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生

表决结果：同意579,295,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8930%。其中，中小投资者的表决情况为：同意85,962,149股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.2832%。

（2）选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生

表决结果：同意579,295,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8930%。其中，中小投资者的表决情况为：同意85,962,149股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.2832%。

（3）选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生

表决结果：同意580,803,740股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.1531%。其中，中小投资者的表决情况为：同意87,470,812股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的101.0257%。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年8月19日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-040

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年8月18日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第六届董事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

选举任富佳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：

战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、俞列明先生；

提名委员会由陈元志先生（主任委员）、程志勇先生、任建华先生组成；

薪酬与考核委员会由俞列明先生（主任委员）、陈元志先生、任富佳先生组成；

审计委员会由程志勇先生（主任委员）、陈元志先生、王刚先生组成。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

王刚先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：wg@robam.com

地址：浙江省杭州市临平区临平大道592号

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

同意聘任周海昕先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任姜宇先生为公司证券事务代表，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

姜宇先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：jy@robam.com

地址：浙江省杭州市临平区临平大道592号

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

上述人员简历见附件。

公司独立董事陈元志先生、俞列明先生、程志勇先生对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年8月19日

附件：人员简历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理、浙江春风动力股份有限公司董事。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任本公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊家居有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司、杭州老板富创投资管理有限责任公司、杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州安泊家居有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA。1996年参加工作，曾任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司董事、副总经理。

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，高级经济师。2000年参加工作，曾任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州帷盛科技有限公司董事；杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、上海庆科信息技术有限公司监事；杭州巨星科技股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事；杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

陈元志先生，汉族，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，管理学博士学历，现任本公司独立董事，杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事，中国浦东干部学院教授，华东师范大学兼职教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国软科学研究会常务理事，中国企业管理研究会常务理事，上海市科技专家库专家。

俞列明先生，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。1994年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万通智控股份有限公司行政副总、董事会秘书。

程志勇先生，汉族，1980年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所有限公司高级经理、浙江开尔新材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江滕华资产管理有限公司总经理、杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事、浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

周海昕先生，汉族，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历，高级工程师。2001年参加工作，历任安捷伦科技软件有限公司研究员，索尼爱立信移动通信产品有限公司项目经理，青岛海尔通信有限公司项目总监，光宝移动电子电信部件有限公司研发总监，本公司研发高级总监。现任本公司副总经理。

张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，曾任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人、杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席。现任杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。

姜宇先生，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历。曾就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理、杭州诺邦无纺股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-041

杭州老板电器股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年8月11日以专人送达方式发出，会议于2023年8月18日在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司第六届监事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举任罗忠先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

任罗忠先生简历详见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2023年8月19日

附件：人员简历

任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理，本公司副总经理、本公司董事。现任本公司监事会主席、杭州老板实业集团有限公司副董事长、杭州安泊家居有限公司董事、杭州市余杭区老板电器公益慈善基金会理事长。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-042

杭州老板电器股份有限公司

关于公司部分董事、监事换届离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，公司部分董事、监事将不再担任原职务，自股东大会选举产生新任董事及监事之日起生效。

任罗忠先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。任罗忠先生现直接持有公司1,267,562股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司12.42%股份。任罗忠先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%。

沈国良先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。

沈国良先生现直接持有公司1,143,264股股份。沈国良先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%。

独立董事何元福先生，因任期届满不再担任公司独立董事，离职后将不再公司任职。何元福先生目前未持有公司股份。

张松年先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。张松年先生现直接持有公司834,312股股份。张松年先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

沈月明先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。沈月明先生现直接持有公司53,875股股份。沈月明先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

职工代表监事张惠芬女士因任期届满不再担任公司职工代表监事，离职后仍在本公司任职。张惠芬女士目前未持有公司股份。

上述人员的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司已选举成立新一届董事会及监事会，公司对上述人员在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年8月19日