广东惠伦晶体科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件事项

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》；该议案已经2022年度股东大会审议通过，并于2023年6月份完成了对注册资本工商登记手续的变更，对《公司章程》进行了工商备案，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、关于广州创想云科技有限公司股权转让事项

公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》,公司拟将持有的创想云40%股权转让给东莞惠创产业投资合伙企业（有限合伙)。截至本报告披露日，股权转让价款尚未支付。

3、关于惠伦晶体科技（深圳）有限公司增资扩股暨引入员工持股平台事项

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股暨引入员工持股平台的议案》，同意深圳惠伦引入员工持股平台深圳市瑞承伟业科技有限公司并增资。本次增资完成后，深圳惠伦注册资本将由100万元人民币增至500万元人民币，公司持有深圳惠伦的股权比例将由100%变更为65%，瑞承伟业持有深圳惠伦的股权比例为35%。截至本报告披露日，增资尚未完成。

4、关于韩国孙公司完成工商登记事项

公司于2022年10月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，同意全资子公司惠伦（香港）实业有限公司在韩国投资设立全资子公司（即公司的孙公司），2023年4月，该孙公司的注册登记已在韩国办理完毕，名称译为“香港惠伦实业有限公司(韩国)”（最终以韩文为准）。