中航（成都）无人机系统股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：688297 公司简称：中无人机
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-025
中航（成都）无人机系统股份有限公司
关于调整董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会委员专业特长，进一步提高董事会专门委员会的履职效能，董事会同意对第五届董事会战略委员会构成进行调整，具体调整情况如下：
战略委员会：张晓军（主任委员）、张欣、陈亮。
上述人员任期至公司第五届董事会届满为止。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2023年8月19日
证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-024
中航（成都）无人机系统股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年8月7日以电子邮件形式送达公司全体监事。
监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
(一)通过关于公司《2023年半年度报告》及摘要的议案
监事会保证公司《2023年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机2023年半年度报告摘要》及《中无人机2023年半年度报告》。
(二)通过关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。
监事会同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案
同意与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。
表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会
2023年8月19日
