广东利扬芯片测试股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-056
广东利扬芯片测试股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月21日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席张利平先生因其他公务原因未出席本次股东大会；候选非职工代表监事邓琦女士列席；
3、总经理张亦锋先生、董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所
律师：胡乐清、梁海燕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-057
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2023年8月21日召开第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已以电子通讯的方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由徐杰锋先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2023年8月22日
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-058
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于选举监事会主席的情况
鉴于广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会主席、非职工代表监事张利平先生因个人原因辞去公司第三届监事会主席和非职工代表监事职务。公司于2023年8月21日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举徐杰锋先生（简历后附）为第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2023年8月22日
附件：个人简历
徐杰锋先生
徐杰锋先生，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历。2011年6月至今任东莞市万兴汽配有限公司业务员；2015年6月至今任公司监事。
徐杰锋先生持有公司5,582,500股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-059
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券的第二轮审核问询函回复（修订稿）的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]176号）（以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
公司收到上交所出具的《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按《问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，审核问询函回复的具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回复〈关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函〉的公告》及其他相关文件。
根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复报告(修订稿》及其他相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年8月22日
