广西五洲交通股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-033

广西五洲交通股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月21日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为2023年8月21日（星期一）15:00开始；

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼

公司2809会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共6人，代表股份648,043,716股，占上市公司总股份的52.3377%。其中：

出席现场会议的股东代表2人,代表股份622,914,360股，占出席本次会议的股权登记日（2023年8月14日）公司总股份1,238,195,275股的50.3082%；

通过网络投票的股东4人，持有（代表）股份25,129,356股，占截止出席股东大会的股权登记日（2023年8月14日）公司总股份1,238,195,275股的2.0295%。

本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席9人，孟杰、邵旭东、刘成伟董事因其他公务不能出席本次大会，特此请假，其中邵旭东、刘成伟为公司独立董事；

2、公司在任监事6人，出席5人，杨春燕监事因其他公务不能出席本次大会，特此请假；

3、董事会秘书黄英强先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：刘卓昀、吴楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年第三次临时股大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2023年8月22日

● 上网公告文件

国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年第三次临时股大会的法律意见书