江苏亚威机床股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-058

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。各业务概况及发展状况：

1、金属成形机床业务

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。

报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入6.99亿元，同比下降4.71%。其中高端主机业务实现营业收入4.90亿元，同比增长11.28%，在行业需求下行、市场竞争激烈的情形下，数控折弯机、数控转塔冲床市场占有率持续提升，盈利能力稳步改善；压力机产品进一步加大市场拓展力度，实现了1600吨多工位压力机的订单突破，以及伺服压力机在厨卫、家电等行业的市场应用。自动化设备实现营业收入2.09亿元，在手订单充足，不断提升面向汽车、新能源、工程机械等重点下游行业的一体化解决方案服务能力。

2、激光加工装备业务

公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入2.76亿元，同比下降8.14%。金属材料激光加工设备在国内市场采用灵活的竞争策略，加强国产化配置和核心零部件自主研制力度，切实提升产品竞争力，同时保持在国际市场的拓展力度，销售规模整体稳定，盈利能力实现恢复性增长。精密激光加工装备持续开展精密激光装备技术消化吸收，获激光熔结机等产品订单。

3、智能制造解决方案业务

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.36亿元，同比增长140.43%。工业机器人业务保持高精尖技术优势，不断优化销售策略，稳固成熟客户市场，持续开拓汽车、金属切削等行业，提升品牌影响力。推进智能制造系统MOM、自动化立体仓库WCS、平台化设备管理系统TPM等产品的研发，提高公司智能制造服务业务综合竞争力。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二〇二三年八月二十二日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-056

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年8月19日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年8月8日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告全文》及其摘要。

《2023年半年度报告全文》刊载于2023年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）刊载于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-059）刊载于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权暨关联交易的议案》。

《关于控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权暨关联交易的公告》（2023-060）刊载于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

冷志斌先生、施金霞女士回避了该议案的表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十二日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-057

江苏亚威机床股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月19日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2023年8月8日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告全文》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2023年半年度报告无异议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。监事会同意公司本次债权转股权事项。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○二三年八月二十二日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-059

江苏亚威机床股份有限公司

关于2023年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的情况

（一）计提的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年6月30日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）计提的资产范围和总金额

经公司及子公司对截至2023年6月30日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年半年度计提各项减值准备金额合计为9,177,996.72元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，具体明细如下：

■

（三）计提的确认标准和方法

1、应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。根据此计提方法，公司本期计提应收账款坏账准备5,766,140.28元，计提其他应收款坏账准备15,120.68元。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。根据此计提方法，公司本期计提存货跌价准备3,396,735.76元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备已在公司2023年半年度财务报告中反映，减少公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润9,274,353.08元（未经审计）。

三、履行的审议程序

本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会合理性说明

公司就2023年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2023年6月30日合并财务状况以及2023年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

2、公司第六届监事会第三次会议决议

3、董事会审计委员会关于2023年半年度计提资产减值准备的合理性的说明

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二三年八月二十二日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-060

江苏亚威机床股份有限公司

关于控股孙公司对LIS Co., Ltd债权

转股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债权转股权情况概述

（一）债权转股权概述

江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 “公司”）的控股孙公司。LIS Co., Ltd（以下简称“LIS”）为公司通过控股孙公司Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd.（以下简称“韩国精密激光”）参股的公司。

根据LIS债权人大会通过的回生方案，亚威艾欧斯持有的对LIS的债权，将先以9.44664%的比例得到现金偿付，剩余的90.55336%进行债权转股权。

亚威艾欧斯经韩国法院核定的对LIS的债权总额为5,053,867,521韩元（按最新汇率约合人民币2,754万元），按比例已得到527,225,793韩元（按最新汇率约合人民币287万元）的现金偿付，剩余部分按每股500韩元债转股之后按照1：24的比例减资，办理完成后预计亚威艾欧斯将持有421,156股LIS股票，占LIS回生后总股本的0.63%（最终持股数量及比例以LIS回生结果为准）。

公司同意亚威艾欧斯根据LIS回生方案需求，办理相关债权转股权及确权手续。

（二）关联交易概述

在过去十二个月内，公司董事冷志斌先生曾任LIS董事，公司董事施金霞女士曾任LIS监事。因此，LIS是公司的关联方，公司与LIS的交易构成关联交易。

（三）审批程序

2023年8月19日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权暨关联交易的议案》。冷志斌先生、施金霞女士作为关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》、《公司章程》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方及交易方介绍

1、公司名称：LIS Co., Ltd

2、住所：韩国京畿道义往市阳光路67号ALT知识产业中心A号楼 201/202室

3、法定代表人：? ? ?

4、成立时间：2003年1月1日

5、经营范围：激光及相关设备、部件的开发，制造、销售；软件开发，销售；半导体制造设备及核心部件的开发、制造，销售；平板显示器部件、设备的开发，制造、销售；通信器械、部件的开发，制造，销售；二次电池相关设备及部件的开发，制造，销售；太阳能(电池)相关设备及部件的开发，制造，销售；相关的附属业务

6、截至2023年6月30日，LIS资产总额4.86亿元人民币，净资产3.66亿元人民币，营业收入162.26万元人民币，净利润-870.10万元人民币。

7、履约能力分析：本次亚威艾欧斯对LIS债权转股权，是根据LIS回生方案进行相关权利义务调整，双方履约具有法律保障。

三、亚威艾欧斯基本情况

1、名称：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司

2、注册地址：苏州工业园区润胜路1号3号厂房

3、法定代表人：冷志斌

4、注册资本：10,181.87万元整

5、经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造及销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：

■

注：亚威股份于2022年6月6日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于受让控股孙公司股权暨关联交易的议案》，以自有资金出资15,958,277.08元，受让LIS持有的亚威艾欧斯10.4998%股权。截至目前该事项工商注册登记尚未完成。

四、交易的定价政策及定价依据

根据LIS债权人大会通过的回生方案，经韩国法院核定进行相关债权转股权事项。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次亚威艾欧斯对LIS债权转股权，是根据LIS回生方案进行相关权利义务调整。回生方案实施后亚威艾欧斯将收回对LIS部分应收账款，同时持有LIS股权，形成对LIS的对外投资。综上，本次方案可以最大限度挽回亚威艾欧斯对LIS的应收账款坏账损失，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至本董事会召开日，公司向关联人销售商品金额34.76万元人民币。

七、独立董事意见

1、事前认可意见

经审查，我们认为：本次控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审查，我们认为：本次控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权，是根据LIS Co., Ltd回生方案进行相关权利义务调整。不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次事项的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二三年八月二十二日