宁波均胜电子股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600699 公司简称：均胜电子

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-060

宁波均胜电子股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十一届董事会第七次会议于2023年8月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2023年8月10日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-063）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-064）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-062

宁波均胜电子股份有限公司

关于年度审计机构调整签字注册会计师的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于2023年3月30日、2023年4月20日分别召开了公司第十届董事会第三十三次会议及公司2022年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-021）。

近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变更宁波均胜电子股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师调整情况

作为公司2023年度财务报表和内部控制审计报告的审计机构，毕马威华振原指派项目合伙人为王齐先生，签字注册会计师为王齐先生、张晓磊先生，质量控制复核人为凌云女士。鉴于张晓磊先生在毕马威华振内部的工作调整，经毕马威华振协调安排，现指派徐文彬先生接替张晓磊先生作为签字注册会计师，继续完成均胜电子2023年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。调整后的项目合伙人仍为王齐先生，签字注册会计师为王齐先生、徐文彬先生，质量控制复核人为凌云女士。

本次调整过程中相关工作已有序交接，调整事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

二、本次调整的签字注册会计师简介及独立性与诚信情况

徐文彬先生，2016年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2021年开始为均胜电子提供审计服务。徐文彬先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

徐文彬先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

徐文彬先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-064

宁波均胜电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2023年8月21日召开第十一届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、修订原因

公司已于2023年7月完成了向特定对象发行股票工作。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（毕马威华振验字第2300825号），截至2023年7月5日，公司注册资本由人民币1,368,084,624.00元增加至人民币1,408,701,543.00元。2023年7月13日，上述发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记，公司股份数由1,368,084,624股增加至1,408,701,543股。

二、《公司章程》修订情况

■

除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士根据此次向特定对象发行股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加与工商变更登记以及此次向特定对象发行股票有关的其他备案事宜。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-061

宁波均胜电子股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年8月21日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通知于2023年8月10日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。

会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

根据有关规定，公司监事事先对2023年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2023年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见《均胜电子关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-063）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-064）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-063

宁波均胜电子股份有限公司

关于继续使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：不超过人民币2.1亿元，可循环滚动使用。

● 现金管理投资范围：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

● 履行的审议程序：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2023年8月21日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票130,821,559股，募集资金总额为人民币2,499,999,992.49元，扣除相关发行费用（不含增值税）26,434,675.01元后募集资金净额为人民币2,473,565,317.48元。以上募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月26日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波均胜电子股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2000760号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了相关募集资金专户存储监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司募集资金总额为人民币2,499,999,992.49元，扣除实际发行费用后实际募集资金净额为人民币2,473,565,317.48元，分别用于以下募投项目：

单位：人民币万元

■

截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币2,246,736,140.62元，尚未使用募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费净额）余额为人民币283,113,653.50元。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月23日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为2.1亿元。鉴于上述授权期限和额度有效期即将到期，为了提高闲置募集资金使用效率，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的前提下，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

（三）投资额度和期限

公司拟使用最高额度不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会审议通过后，公司授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求来管理使用资金，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

四、审议程序

公司于2023年8月21日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《均胜电子募集资金管理规定》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.1亿元进行现金管理，内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《均胜电子募集资金管理规定》的相关规定。公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司继续使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《均胜电子募集资金管理规定》的相关规定。

因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《均胜电子募集资金管理规定》的相关规定。

综上，保荐机构对均胜电子本次继续使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-065

宁波均胜电子股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年8月29日（星期二）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年8月22日（星期二）至8月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600699@joyson.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月22日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月29日13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年8月29日13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、独立董事、董事会秘书及相关部门负责人等将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年8月29日13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年8月22日（星期二）至8月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600699@joyson.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

电话：0574-87124847

邮箱：600699@joyson.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023年8月22日