中冶美利云产业投资股份有限公司
关于收到深圳证券交易所恢复审核公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-077

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于收到深圳证券交易所恢复审核公司重大资产置换

及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司100%股权和力神电池（苏州）有限公司100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了相关申报材料。

2023年6月26日，公司收到深交所出具的《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕454号），深交所对公司报送的购买资产并募集配套资金的申请文件决定予以受理。

公司于2023年6月30日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于收到深圳证券交易所中止审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》(公告编号：2023-064号)。

截至目前，以2023年6月30日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2023年8月21日公司收到深交所同意恢复本次交易审核的通知。

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023年8月22日