科力尔电机集团股份有限公司
（上接281版）
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件二：
科力尔电机集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2023年9月7日（星期四）或之前送达本公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
科力尔电机集团股份有限公司
网络投票的具体操作流程
科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。
2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月11日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年9月11日上午9:15，结束时间为2023年9月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-066
科力尔电机集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、外汇套期保值业务基本情况概述
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司将以自有资金进行外汇套期保值业务的总额度由不超过人民币55,000万元调整为不超过人民币60,000万元（任一交易日最高合约价值），并授权公司管理层负责办理相关业务并签署协议，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。公司开展外汇套期保值业务无需向金融机构缴纳交易保证金，但需按照与金融机构签订的协议占用授信额度，预计占用额度不超过人民币3,000万元。具体内容详见公司2023年7月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-049）。
二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响
今年以来，人民币对美元汇率出现大幅波动，年初在岸人民币对美元汇率仅为6.89，今年1月起人民币对美元汇率持续贬值，截至2023年6月30日在岸人民币对美元汇率达到7.25，公司对2023年1-6月开展的外汇套期保值业务浮动损益情况进行了公告，具体内容详见公司2023年7月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近期美元指数大幅度波动，人民币对美元汇率持续走高，根据公司外汇套期保值业务小组及财务部门初步测算，公司2023年开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约1,919.43万元，未完成交割的外汇套期保值业务公允价值变动亏损约2,498.28万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而波动。
公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成风险对冲。因此，公司因开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益对公司整体影响有限。
三、风险提示
1、本公告中列示的所有数据均未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。
2、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要为与主营业务相关的日常跨境收支业务以及外币投融资业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。后续，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。
3、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-056
科力尔电机集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于2023年8月14日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2023年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金2023年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会一致认为：公司编制的《关于募集资金2023年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2023年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2023年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会一致同意：公司及控股子公司使用额度不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策，并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》
董事会一致同意：公司以人民币1.09亿元的自有资金新设全资子公司，并以新设全资子公司为实施主体，以预计不超过人民币4,950万元的自有资金或自筹资金购买位于湖南省永州市祁阳高新区约225亩（第一期）的工业用地使用权。同时，公司与祁阳市人民政府签署《科力尔智能制造产业园项目投资合同》（第一期），以新设全资子公司为实施主体建设科力尔智能制造产业园项目（第一期）。董事会提请股东大会授权公司管理层在审议投资预算额度范围内全权办理包括但不限于签署项目投资合同、办理项目备案、购买土地使用权等实施本项目有关的全部事宜。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
董事会经审核后认为科力尔电机（惠州）有限公司向银行申请项目贷款的事宜有利于保障项目建设资金的及时性，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成见效。科力尔电机（惠州）有限公司为公司的全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会一致同意：公司为全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司以其所持有的土地使用权及科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目相关建筑物作为抵押向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请不超过人民币50,000万元的项目贷款，贷款期限自公司股东大会审议通过本议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过8年的事项提供连带责任保证担保，担保范围包括贷款本金50,000万元、利息及其他相关费用，担保期限为主合同项下的借款期限及自借款期限届满之日起两年（最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准）。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度及期限内在同一银行根据项目实施进度分期进行相应担保的，由董事长在上述额度及期限范围内，决定贷款金额、利率、担保期限等具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
董事会一致同意：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为人民币444,149,505元。同时，将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记和备案事宜。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
董事会一致同意：公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及其它相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
董事会一致同意：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规则的规定，结合公司实际情况修订《印章管理制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《印章管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
董事会一致同意：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一信息披露事务管理》等法律法规及规则的规定，结合公司实际情况修订《信息披露制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《信息披露制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
董事会一致同意：公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况修订《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《董事会秘书工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会一致同意公司于2023年9月11日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会审议如下议案：
（1）《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》；
（2）《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》；
（3）《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
（4）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-059
科力尔电机集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知已于2023年8月14日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2023年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金2023年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司2023上半年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司编制的《关于募集资金2023年上半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于募集资金2023年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
监事会认为：科力尔电机（惠州）有限公司向银行申请项目贷款的事宜有利于保障项目建设资金的及时性，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成见效，有利于公司整体健康发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。科力尔电机（惠州）有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司及股东利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为科力尔电机（惠州）有限公司向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2023年8月25日
