浙江西大门新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：605155 公司简称：西大门

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-029

浙江西大门新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会议于2023年8月25日以现场方式召开，会议通知已于2023年8月18日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》全文与《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-031）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-030

浙江西大门新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年8月25日以现场方式召开，会议通知已于2023年8月18日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议监事会主席柏建民主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》全文与《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-031）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-031

浙江西大门新材料股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389号）核准，同意浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“西大门”）公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币21.17元，本次发行募集资金总额为50,808万元，扣除发行费用5,217.12万元后的净额为45,590.88万元。上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了《验资报告》(天健验[2020]654号)。

2.募集资金使用和余额情况

公司2023年半年度实际使用募集资金2,669.24万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为14,183.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已对募集资金实行专户存储管理。公司已于2020年12月29日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2.募集资金专户存储情况

1.截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

2023年半年度，公司使用募集资金2,669.24万元，全部用于募投项目。截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用32,959.48万元，具体情况详见本报告附件 募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.调整部分募集资金投资项目实施进度的情况

2022年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，建筑遮阳新材料扩产项目受募投项目整体工程量较大，建设周期较长影响，项目建设过程中存在诸多不可控因素，使得募投项目的施工建设、设备到位等环节受到了不利影响，项目预定达到可使用状态延长至2023年6月；智能时尚窗帘生产线项目由于市场环境变化，公司对成品生产的需求进行部分调整和优化，项目预定达到可使用状态延长至2023年6月；智能遮阳新材料研发中心项目实施过程中，受到经济下行等不利影响，公司建设研发大楼、引进专业研发人才及研发合作项目等工作有所受限，项目预定达到可使用状态延长至2023年6月。

2023年6月30日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整建筑遮阳新材料扩产项目预定达到可使用状态延长至2025年6月；智能时尚窗帘生产线项目预定达到可使用状态延长至2024年6月；智能遮阳新材料研发中心项目预定达到可使用状态延长至2024年6月。

4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智能遮阳新材料研发中心项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资产项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

5.闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过1.8亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

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6.募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计9,296.77万元，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了天健审（2021）34号《关于浙江西大门新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司于2021年1月27日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,296.77万元置换预先已投入的自筹资金。保荐机构浙商证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

2021年1月28日将募集资金置换自有资金预先投入募集项目9,296.77万元由募集资金账户转入自有银行存款账户。

7.变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

8.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

年12月28日202023年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江西大门新材料股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-032

浙江西大门新材料股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年09月08日(星期五) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年09月01日(星期五)至09月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xidamen@xidamen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月08日 上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月08日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：柳庆华

副总经理：沈华锋

董事会秘书：柳英

财务总监：周莉

独立董事：段亚峰

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月08日 上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月01日(星期五)至09月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xidamen@xidamen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：柳英

电话：0575-84600929

邮箱：xidamen@xidamen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司

2023年8月26日