贵阳新天药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-057
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月22日、2023年8月17日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）、《关于撤销2023年第一次临时股东大会部分提案及变更会议召开地点的公告》（公告编号：2023-055）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023年8月25日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2023年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
4、大会召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计17人，代表有表决权的股份数额95,543,717股，占公司总股份数的41.2167%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额85,425,389股，占公司总股份数的36.8517%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权的股份数额10,118,328股,占公司总股份数的4.3650%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数额10,252,980股，占公司总股份数的4.4230%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份134,652股，占上市公司总股份的0.0581%。通过网络投票的股东6人，代表股份10,118,328股，占上市公司总股份的4.3650%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意95,447,817股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8996%；反对95,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,157,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0647%；反对95,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9353%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意10,123,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0616%；反对95,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9384%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,022,428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0522%；反对95,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上海新天智药生物技术有限公司、王金华先生、王文意先生、魏茂陈先生、季维嘉女士、曾志辉女士、王光平先生、王伟先生、何忠磊先生为关联股东，上述股东合计持有股份数85,324,533股，在该议案的表决中进行了回避。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-059
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2022年度营业收入规模仅达到公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第二个考核期的业绩考核目标C，相应当期限制性股票的解除限售比例为80%。根据公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司应对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个解除限售期中剩余不能解除限售的20%部分限制性股票予以回购并注销，因此公司将以调整后的回购价格回购注销激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共319,723股，其中回购注销首次授予部分数量为279,740股，回购注销预留授予部分数量为39,983股。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由231,786,799股减少至231,467,076股，注册资本也将做相应调整。具体内容详见公司于2023年7月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可以通过现场申报或邮寄申报的方式申报债权。邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报登记方式如下：
申报登记地点：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼
申报时间：自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:00）
登记联系人：王光平、王伟
登记联系电话：0851-86298482
登记联系传真：0851-86298482
邮编：550000
联系邮箱：002873@xtyyoa.com
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-058
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于完成补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日收到了公司独立董事罗建光先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2023年7月19日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-043）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2023年7月21日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高立金先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2023年7月22日披露的《关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-047）、《独立董事会提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
公司于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举高立金先生为公司第七届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，高立金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。独立董事高立金先生的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。高立金先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事罗建光先生的辞职报告生效，其后不再担任公司任何职务。公司董事会对罗建光先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2023年8月25日
