深圳市科达利实业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-092债券代码：127066 债券简称：科利转债

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2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年8月25日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2023年8月9日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，代表的股份总数为122,378,447股，占公司有表决权股份总数269,381,222股的45.4295%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份107,626,519股，占公司有表决权总股份的39.9532%；参加网络投票的股东8人，所持股份14,751,928股，占公司有表决权总股份的5.4762%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案的表决结果为：同意122,354,547股，占有效表决权股数99.9805%；反对23,900股，占有效表决权股数0.0195%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意18,691,261股，占出席会议中小股东所持股份的99.8723%；反对23,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1277%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）《公司2023年第二次临时股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日