唐山三友化工股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600409 公司简称：三友化工

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：王春生

董事会批准报送日期：2023年8月26日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-045号

唐山三友化工股份有限公司

2023年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二季度主要经营数据公告如下：

一、 2023年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

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二、公司主要产品的价格变动情况

■

三、公司主要原材料的价格变动情况

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四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2023年第二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-048号

唐山三友化工股份有限公司

关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”） 拟分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍拥有对三友硅业的控制权。

2023 年8月25日，公司召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于〈唐山三友化工股份有限公司关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三友化工股份有限公司关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》及相关公告。

根据《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》的规定，如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆正式方案的批准、三友硅业董事会及股东大会对本次分拆上市正式方案的批准、中国证监会和证券交易所等有权监管机构的批准或核准等。本次分拆能否通过上述批准、审核或注册以及最终获得相关批准、审核或者注册的时间，均存在不确定性，可能存在无法按期进行的风险。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-046号

唐山三友化工股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二次董事会的会议通知于2023年8月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2023年8月25日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司首次公开发行股票并至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）首次公开发行股票并至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”），本次分拆发行上市方案初步拟定如下：

（一）上市地点：深交所创业板。

（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

（三）股票面值：1.00元人民币。

（四）发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。

（五）发行上市时间：三友硅业将在深交所批准及中国证监会同意注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由三友硅业股东大会授权三友硅业董事会待深交所批准及中国证监会注册后予以确定。

（六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

（七）发行规模：根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。

（八）定价方式：通过向网下投资者询价或中国证监会、深交所认可的其他方式确定股票发行价格。三友硅业和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

（九）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，三友硅业将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

鉴于上述发行方案为初步方案，本次分拆上市尚须经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序，为推动三友硅业上市相关工作的顺利进行，将提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况决定或调整三友硅业上市的发行方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为公司本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈唐山三友化工股份有限公司关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

《唐山三友化工股份有限公司关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为公司及所属子公司三友硅业符合《上市公司分拆规则（试行）》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求。具体分析内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山三友化工股份有限公司关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》中“本次分拆上市符合相关法律法规”章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为本次分拆不会影响公司对三友硅业的控股地位，本次分拆完成后，三友硅业仍纳入公司合并报表范围。三友硅业将直接对接资本市场，可利用新的上市平台加大主营业务的进一步投入，公司和三友硅业将各自聚焦主营业务，实现做大做强，有利于提升公司整体盈利能力和综合竞争力，有利于维护公司股东和债权人合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于分拆后公司保持独立性及持续经营能力的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会认为本次分拆后，公司能够继续保持独立性和持续经营能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于所属子公司唐山三友硅业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规的要求，董事会认为三友硅业作为独立法人，具有健全、独立的组织机构和人员，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范、独立的运行制度，具备相应的规范运作能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为公司已按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为本次分拆是顺应行业发展趋势、深化有机硅行业布局、落实公司“三转”战略的重要举措，有利于进一步明晰三友硅业的业务框架，实现对有机硅业务板块的重新估值，从而进一步提升公司及三友硅业的整体市场价值；有利于三友硅业直接与资本市场对接，拓宽融资渠道；有利于优化三友硅业治理结构，增强其综合竞争力和品牌影响力；有利于促进公司健康、长远发展，实现公司股东长期价值最大化。本次分拆具备商业合理性、必要性，符合《上市公司分拆规则（试行）》的相关要求，具备可行性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

为保证本次分拆有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次分拆相关事项，包括但不限于：

（一）授权公司董事会及其授权人士代表公司全权行使在三友硅业的股东权利，作出应当由公司股东大会作出的与三友硅业本次分拆的各项事宜相关的决议（法律法规规定必须由股东大会作出决议的事项除外）。

（二）授权公司董事会及其授权人士根据具体情况对有关本次分拆的各项事宜及相关方案进行调整、变更。

（三）授权公司董事会及其授权人士全权处理向国有资产监督管理机构（如涉及）、中国证监会、证券交易所等相关部门提交相关申请有关事宜，包括但不限于向中国证监会或证券交易所提交分拆上市申请，与国有资产监督管理机构、证券监管机构沟通分拆上市申请的相关事宜，并根据国有资产监督管理机构、证券监管机构的要求对本次分拆的各项事宜进行调整、变更等。

（四）授权公司董事会及其授权人士决定与本次分拆的各项事宜相关的其他具体事项，包括但不限于聘请相关中介机构，签署、递交、接收必要的协议和法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露等。

上述授权的有效期为二十四个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于本次分拆上市相关议案暂不提交公司股东大会审议的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于本次分拆所涉及的具体工作尚在准备阶段，具体申报时间存在不确定性，为最大程度保证相关事项的确定性及本次分拆工作的顺利进行，董事会同意本次分拆上市相关议案暂不提交公司股东大会审议。待本次分拆所涉及的工作后续计划、时间安排等进一步明确后，同意公司再次召开董事会就本次分拆相关事项进行审议，披露相关信息，适时发布召开股东大会的通知并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-047号

唐山三友化工股份有限公司

九届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二次监事会的会议通知于2023年8月15日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2023年8月25日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2023年上半年的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司首次公开发行股票并至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为公司本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈唐山三友化工股份有限公司关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案〉的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会同意公司本次分拆预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为公司及所属子公司三友硅业符合《上市公司分拆规则（试行）》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为本次分拆不会影响公司对三友硅业的控股地位，本次分拆完成后，三友硅业仍纳入公司合并报表范围，三友硅业将直接对接资本市场，可利用新的上市平台加大主营业务的进一步投入，公司和三友硅业将各自聚焦主营业务，实现做大做强，有利于提升公司整体盈利能力和综合竞争力，有利于维护公司股东和债权人合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于分拆后公司保持独立性及持续经营能力的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为本次分拆后公司能够继续保持独立性和持续经营能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于所属子公司唐山三友硅业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为三友硅业作为独立法人，具有健全、独立的组织机构和人员，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范、独立的运行制度，具备相应的规范运作能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为公司已按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于本次分拆上市相关议案暂不提交公司股东大会审议的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2023年8月26日