新疆八一钢铁股份有限公司2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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新疆八一钢铁股份有限公司
关于2023年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》的相关规定，公司现将2023年半年度的主要经营数据公告如下：
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特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2023年8月26日
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新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2023年8月15日以书面及电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于2023年8月25日在公司五楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。
（五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《八一钢铁2023年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司编制的《八一钢铁2023年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年半年度报告及摘要详见2023年8月26日公司披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁2023年半年度报告摘要》及《八一钢铁2023年半年度报告》（公告编号：临2023-035）
(二)批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
董事会认为：风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、经营管理、风险管理等。财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。
独立董事认为：风险评估报告客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等金融业务的实际情况，相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
详见2023年8月26日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2023年8月26日
● 上网公告文件
1.独立董事意见
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.审计委员会相关事项的审定意见书
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2023-033
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年8月15日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2023年8月25日在公司四楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《八一钢铁2023年半年度报告全文及摘要》
经审议，公司监事会认为：
公司编制的《八一钢铁2023年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
经审议，公司监事会认为：
风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、经营管理、风险管理等。财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求，能够保障企业在财务公司存款的安全。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2023年8月26日
● 报备文件
经与会监事签字确认的第八届监事会第六次会议决议
公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 公告编号：临2023-035
