上海实业发展股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：600748 公司简称：上实发展
债券代码：155364 债券名称：19上实01
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-38
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月27日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了如下议案：
1、《公司2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日披露的《公司2023年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《公司关于投资设立全资孙公司的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于投资设立全资孙公司的公告》。（临2023-41号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审阅事项：
1、《公司2023年上半年安全生产和消防工作履职报告》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-39
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
第 九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月27日以通讯方式召开，会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事长阳建伟先生主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日披露的《公司2023年半年度报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2023年半年度报告的确认意见如下：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项；
3、未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十八日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-40
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
2023年半年度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度房地产业务经营数据披露如下：
一、2023年半年度土地储备情况
2023年1-6月，公司无新增土地储备。截至2023年6月末，公司土地储备情况如下表所示：
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二、2023年半年度房地产项目建设进程情况
截至2023年6月30日，公司合并报表范围内，公司在建项目4个，在建面积约41.23万平方米；竣工项目2个，竣工面积约32.02万平方米。
2023年3月，公司与上海城投（集团）有限公司、上海建工集团股份有限公司联合摘得的上海市虹口区北外滩91#地块项目（规划计容建筑面积约45.40万平方米，规划建筑高度480米）正式开工。
三、2023年半年度房地产项目销售情况
2023年1至6月，公司累计实现合约销售金额约合人民币4.41亿元，同比下降约83.74%；实现合约销售面积约8,538平方米，同比下降约91.10%。
四、2023年半年度不动产租赁情况
2023年1至6月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币2.00亿元，同比增长约36.05%，租赁面积约为38.79万平方米，同比下降约10.70%。
本公告房地产经营数据未经审计，存在一定不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-41
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）设立全资孙公司，开展上海市宝山区吴淞创新城15更新单元03-02、04-02地块的开发建设、销售运营和资产处置等工作。
● 投资金额：人民币85,000万元。本次对外投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
● 风险提示：公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记手续，该公司尚需获得行政部门核准登记后方可经营。
公司于2023年8月27日召开第九届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司对外投资并设立公司。具体内容如下：
一、对外投资概述
2023年7月11日，公司全资子公司上实城发以人民币133,747万元成功摘牌上海市宝山区吴淞创新城15更新单元03-02、04-02地块（详见公司公告临2023-35）。现公司拟由上实城发出资人民币85,000万元设立全资孙公司，开展前述地块的开发建设、销售运营和资产处置等工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、注册名称：上海实淞房地产开发有限公司（暂名，以工商行政管理机关最终登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币85,000万元
4、注册地址：上海市宝山区牡丹江路1325号4层B-4039N室
5、股权结构：上海上实城市发展投资有限公司持有其100%股权
6、经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；房地产经纪；市场营销策划；停车场服务；建筑材料销售；物业管理。（以工商行政管理机关最终核准登记为准）
三、对外投资的目的和对本公司的影响
本次对外投资基于推进主营主业项目经营需要，有利于公司的长期和持续发展。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记手续，筹建的上海实淞房地产开发有限公司（暂名）尚需获得行政部门核准登记后方可经营。本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场竞争、运营管理等因素风险，公司将强化孙公司的治理结构和管理运营，加强内部控制和监督管理，积极稳妥推进孙公司管理和业务开展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
