海马汽车股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-42

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-41

海马汽车股份有限公司

董事会十一届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十六次会议于2023年8月15日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月25日以现场与线上会议相结合的方式召开。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。孙忠春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会及董事保证《公司2023年半年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步提升公司运作效率、加强内控管理，对公司内部管理机构进行优化调整，调整后公司内部管理机构为：办公室、人事部、财务部、证券部、内控法务部、海马新能源汽车研究院。

三、备查文件

公司董事会十一届十六次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2023年8月29日