恺英网络股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份21,947,300股后的总股本2,130,570,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2023年5月25日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公司为了优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力，推动公司持续稳健发展，公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和29%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次交易属于公司董事会审议批准范围，无需提交公司股东大会审议。00

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恺英网络股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》全文，《2023年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年中期利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的中期利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2023年8月29日

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恺英网络股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

公司编制和审核《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》全文，《2023年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年中期利润分配方案的议案》

公司董事会拟以公司目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份21,947,300股后的总股本2,130,570,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年中期利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《公司章程》，具体如下：

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具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

参照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规并结合公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会审计委员会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,公司拟召开2023年第二次临时股东大会,股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023年8月29日00

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恺英网络股份有限公司

关于2023年中期利润分配方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年中期利润分配方案的议案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

2023年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为724,231,499.72元，母公司净利润为5,692,668.40元，截至2023年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为2,793,644,818.96元，母公司资产负债表未分配利润为2,974,124,090.94元。本次利润分配方案如下：

拟以公司目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份21,947,300股后的总股本2,130,570,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司2023年中期利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2023年8月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年中期利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、独立董事意见

独立董事认为本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司或股东合法权益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023年8月29日