郑州煤电股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600121 公司简称：郑州煤电
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，受市场供求关系影响，煤炭价格下行，公司动力煤售价同比有所下降，销售收入同比减少8715万元。公司收到政府补助，资产处置，支付矿井排水注浆和安全罚款等非经常性损益事项，对公司净利润的影响金额1344万元。公司参股氧化铝板块受市场供大于求和上游原材料价格上涨等因素影响，盈利能力同比大幅下滑，公司投资收益同比下降1197万元。
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2023-033
郑州煤电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2023年8月25日，在郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室，以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了2023年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于核销公司部分长期股权投资的议案
依据北京市房山区市场监督管理局出具的注销通知书，按照《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司对持股20%的参股公司中社网盟信息技术有限公司的长期股权投资在2023年6月底予以核销，核销金额727,729.08元。
该长期股权投资已于2014年度全额计提减值准备，此次核销对公司当期损益没有影响。
董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，同意本次核销。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于拟联合投资成立信息科技公司的议案（详见同日公司临2023-035号公告）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、备查文件
（一）公司九届九次董事会决议；
（二）审计委员会审核意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-034
郑州煤电股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2023年8月25日，在郑州市中原西路66号公司本部4楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决监事4人，实际参加4人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要
监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的要求，对董事会编制的公司2023年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
（一）公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
（二）公司2023年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能够真实反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等。
（三）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于核销公司部分长期股权投资的议案
监事会认为：本次公司核销部分长期股权投资系基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和《公司章程》等要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查资料
公司九届七次监事会决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2023-035
郑州煤电股份有限公司
关于联合投资成立信息科技公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合曙光云计算集团有限公司（以下简称“曙光云计算”）和河南赛之安智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛之安科技”），合作筹建专业化信息科技平台公司。公司投资5,100万元，持股51%。
●本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：本次投资可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。
一、投资概述
为有效利用公司现有通信网络和技术，促进数智化转型发展，进一步提升综合竞争力，2023年8月25日，公司第九届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于拟联合投资成立信息科技公司的议案》，同意公司联合曙光云计算、赛之安科技，发挥各自优势，合作筹建郑州曙光云科技有限公司（暂定名，具体名称以国家企业登记机关核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司为公司的控股子公司。
合资公司注册资本为10000万元人民币，其中公司出资5100万元人民币，持股占比51%；曙光云计算出资3000万元人民币，持股占比30%，赛之安科技出资1900万元人民币，持股占比19%。
公司本次投资总金额为人民币5100万元（以经评估后的全资子公司永耀通信净资产出资，不足部分以货币方式出资）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司与合作各方不存在关联关系，本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
联合投资成立的合资公司系公司控股子公司。本次投资主体为公司、曙光云计算和赛之安科技。曙光云计算、赛之安科技以及公司全资子公司永耀通信基本情况如下：
（一）曙光云计算
公司全称：曙光云计算集团有限公司
统一社会信用代码：9111010810204678W
成立日期：1996年8月27日
注册资本：24723万元
法定代表人：关宏明
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号院
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机租赁；出租办公用房；信息系统集成服务；软件开发；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限：1996年8月27日至2026年8月26日
近三年主要财务数据：
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（二）赛之安科技
公司全称：河南赛之安智能科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91410108MACT0B1Q46
成立日期：2023年8月2日
注册资本：100万元
执行事务合伙人：区兴华
注册地址：河南省郑州市惠济区中州大道259号
经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公设备销售；轻质建筑材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；建筑用金属配件销售；光通信设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；互联网安全服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限：2023年8月2日至无固定期限
（三）公司全资子公司永耀通信
公司全称：郑州煤电永耀通信技术有限公司
统一社会信用代码：91410102082285918M
成立日期：2013年10月31日
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：王志军
注册地址：郑州市中原区中原西路66号
经营范围：计算机信息系统集成(凭有效资质证经营)，通信信息网络系统集成(凭有效资质证经营)，计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；通信用户管线施工(凭有效资质证经营)，安全技术防范工程(凭有效资质证经营)，图文设计，电子设备租赁，国内广告的设计、制作、代理、发布；批发零售业务。（国家法律法规规定禁止的及应经审批方可经营的项目除外）
营业期限：2013年10月31日至无固定期限
“一年一期”主要财务数据：
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三、拟联合投资成立的合资公司基本情况
拟定公司名称：郑州曙光云科技有限公司（暂定名，具体名称以国家企业登记机关核准名称为准）。
拟定注册资本：10,000万元人民币
拟定注册地点：郑州市
拟定经营范围：软件开发及信息技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成服务；数据处理和存储服务；网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品、物联网设备、智能机器人、信息安全设备、工业自动控制系统装置、智能输配电及控制设备、电气设备、仪器仪表、安防设备、工业控制计算机及系统的研制、生产、销售、技术服务；销售：计算机软硬件及配套设备、监控设备、办公用品、办公机具、电子产品、工矿设备及配件、五金产品、建筑材料、机电产品；通信工程、计算机网络工程、机电工程、矿山自动化工程、安全技术防范工程；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成。第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
四、联合投资的意义、存在的风险和对公司的影响
联合投资的意义。此次合作符合国家、河南省、郑州市关于加快新一代信息技术相关产业发展政策，有利于公司自有专用通信网络的更新迭代和公司数智化转型进程的加快，以混合所有制体制设立公司有利于公司法人治理结构的完善，对公司未来转型和高质量发展具有积极意义和推动作用。
存在的风险。信息科技公司是一个技术密集、资金密集、人才密集的赛道，需要长期的投入与运营以及知识和技术的沉淀，本次合作短期内不会对公司业绩产生显著影响。同时，本次合资公司的设立还需要相关行政管理部门审批，尚存在注册设立核准等风险。此外，合资公司在后续运营过程中或将受到宏观经济、行业波动、合作各方推进力度、经营管控能力、项目实施进度等多种因素影响，可能面临投资失败的风险。
对公司的影响。公司本次投资合资公司的资金来源系公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，合资公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他说明
为提高工作效率，本次设立合资公司事项经董事会审议通过后，董事会将授权经理层结合后续工作进展，全权负责办理与设立合资公司相关工作，包括但不限于制订具体实施方案、开展相关资产评估、对外签订合同、工商注册等相关事项。
拟联合投资成立的合资公司后续进展事宜，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求，履行相应的审批流程及信息披露义务。
六、备查文件
公司九届九次董事会决议
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2023年8月29日
