深圳市深科达智能装备股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-068
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月28日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书/财务负责人张新明先生出席了本次会议；副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01、议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会除议案1外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘丽萍、张梅林
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年8月29日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
