浙江百达精工股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603331 公司简称：百达精工

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-072

浙江百达精工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于2023年8月17日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于2023年8月28日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事张启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先生因个人原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-074）。

（二）关于向类金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于向类金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2023-075）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-073

浙江百达精工股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于2023年8月17日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）公司本次会议于2023年8月28日以现场方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（五）本次会议由潘世斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2023年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年半年度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-074）。

（二）关于向类金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司向类金融机构申请综合授信额度为了正常生产经营资金需要，公司及控股子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，监事会同意公司向类金融机构申请综合授信额度。

具体内容详见刊登在2023年8月29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于向类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-075）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-075

浙江百达精工股份有限公司

关于向类金融机构申请综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向类金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营业务需要，公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向类金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述额度在授权有效期内可滚动使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述额度范围内与类金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及控股子公司签署有关协议，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司向类金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意公司《关于向类金融机构申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-076

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年09月13日(星期三) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年09月06日(星期三) 至09月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@baidapm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月13日 下午 16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年09月13日 下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长施小友先生，公司董事、总经理张启斌先生，公司独立董事金官兴先生，公司财务总监易建辉先生，公司董事会秘书徐文女士。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月13日 下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月06日(星期三) 至09月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@baidapm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 证券投资部

电话：0576-89007163

邮箱：ir@baidapm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2023年8月29日