中重科技（天津）股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603135 公司简称：中重科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-028
中重科技（天津）股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十八次会议的通知。该会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2023年半年度报告》及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-029
中重科技（天津）股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知。该会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》
公司监事会经认真审阅公司2023年半年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2023年半年度报告》及摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-031
中重科技（天津）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李珂先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。
李珂先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。目前李珂先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任公司证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
电话：022-86996186
传真：022-86996180
电子邮箱：ir@tjzzjt.com
联系地址：天津市北辰区科技园区景丽路6-1
特此公告！
中重科技（天津）股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件：
李珂先生简历
李珂，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于天津赛象科技股份有限公司证券部，天津锐新昌科技股份有限公司证券部，曾任天津锐新昌科技股份有限公司证券事务代表，2023年6月加入本公司，现任公司证券事务代表。
