青岛双星股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2023-044

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

为加速实现“当地化”战略的实施，加快发展国际市场，特别是中国出口高关税市场，积极应对国际贸易壁垒，提升双星轮胎国际竞争力，经公司第九届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司，并由该合资公司作为项目实施主体投资约人民币143,751万元建设年产850万条高性能子午线轮胎项目，该项目已于5月份完成发改和商务的备案手续，并已奠基，目前正在按计划有序推进。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-042

青岛双星股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年8月14日以书面方式发出，本次会议于2023年8月25日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年半年度报告》已于2023年8月29日在巨潮资讯网披露；《2023年半年度报告摘要》已于2023年8月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任王博先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。王博先生个人简历请见附件。

《关于变更公司董事会秘书的公告》已于2023年8月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：

王博先生个人简历

王博先生，1980年5月出生，中国国籍，法学专业，研究生学历。2004年7月至2009年5月任中国重型汽车集团有限公司法务，2009年11月至2013年10月任海尔集团公司法务经理，2013年11月至今任青岛双星法务总监。王博先生已于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，王博先生持有公司已获授但尚未行权的股票期权560320份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-043

青岛双星股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2023年8月14日以书面方式发出，本次会议于2023年8月25日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》已于2023年8月29日在巨潮资讯网披露；《2023年半年度报告摘要》已于2023年8月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2023年8月29日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-045

青岛双星股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司原董事会秘书李珂女士的书面辞职申请，李珂女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，李珂女士不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李珂女士担任公司董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢！截至本公告披露日，李珂女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权4114份，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的要求，其所持有的股票期权将予以注销。

2023年8月25日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王博先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。公司独立董事已对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，独立董事一致同意聘任王博先生为公司董事会秘书。王博先生已于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

王博先生通讯方式如下：

电话：0532-67710729

传真：0532-67710729

电子邮箱：gqb@doublestar.com.cn

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2023年8月29日