爱司凯科技股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-056
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、向特定对象发行股票方案情况
报告期内，由于公司拟筹划向特定对象发行股份及公司控制权变更事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱司凯；证券代码：300521）自2023年1月12日（星期四）上午开市起停牌。
2023年1月18日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《爱司凯科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等与本次发行相关的议案。公司拟向特定对象上海碳基企业发展有限公司（以下简称“碳基发展”）发行43,200,000股A股普通股股票（以下简称“本次发行”），根据公司与碳基发展签署的《股份认购协议》，碳基发展拟以人民币36,720.00万元认购本次发行的43,200,000股A股普通股股票。
为促进上市公司长期发展，增强本次发行后碳基发展及其实际控制人刘浩峰先生对上市公司的控制权，保护上市公司及公众股东利益，公司控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）、实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生承诺自本次发行完成之日起不谋求上市公司控制权并自愿放弃行使通过爱数特所持有的上市公司15,256,800股股份（占本次发行完成后上市公司股份总数的8.15%）对应的表决权。本次发行股票前，公司控股股东为爱数特，实际控制人为李明之先生、朱凡先生、唐晖先生。发行完成后，公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人由李明之先生、朱凡先生和唐晖先生变更为刘浩峰先生。
2023年2月20日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
2、向特定对象发行股票事项的终止情况
自本次向特定对象发行股票预案披露以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织各方推进本次向特定对象发行股票事项各项工作。综合考虑公司实际情况以及外部环境变化因素，经公司与碳基发展充分沟通、审慎分析后，为切实维护公司及全体股东利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
2023年8月16日，公司召开了第四届董事第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。公司与碳基发展签署的《股份认购协议》终止履行。爱数特、李明之先生、朱凡先生、唐晖先生签署的《关于不谋求控制权及放弃行使相关股份表决权的承诺函》《关于不谋求控制权及放弃行使相关股份表决权的补充承诺函》将相应失效，其中自愿放弃行使通过爱数特所持有的公司15,256,800股股份所对应的表决权相应恢复。
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