秦川机床工具集团股份公司

(上接98版)

《股东大会议事规则》修订对照表

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《董事会议事规则》修订对照表

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《监事会议事规则》修订对照表

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公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议；

2、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年8月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-68

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2023年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十一次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年9月15日14:30

2、网络投票时间：2023年9月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年9月11日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2023年9月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

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（二）审议和披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议第2项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡进行登记。

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2023年9月13日8:00-11:30,14:30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式：

联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670898 传 真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

邮政编码：721009

六、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议；

2、第八届监事会第十九次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年8月30日

附件 1:

秦川机床工具集团股份公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年9月15日召开的秦川机床工具集团股份公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

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委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二三年【 】月【 】日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15，结束时间为2023年9月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-62

秦川机床工具集团股份公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2023年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年8月28日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事李强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》；

2023年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为80,635,599.67元，其中母公司实现净利润26,262,177.93元，加上母公司前期滚存未分配利润185,292,824.15元，2023年半年度可供分配利润211,555,002.08元，公司拟以现有总股本1,009,883,039股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,296,491.17元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度利润分配预案》。

3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

5、审议通过《关于对子公司联合美国工业公司进行处置的议案》；

为提升公司管理效率，降低运营成本，合理规避境外投资风险，公司决定对子公司联合美国工业公司进行破产清算，截止2023年6月30日，联合美国工业公司的处置预计减少公司归母净利润人民币2,259万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2023年9月15日14:30以现场结合网络投票方式召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年8月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-63

秦川机床工具集团股份公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议，于2023年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审议，监事会认为:2023年半年度公司募集资金存放与实际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十九次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2023年8月30日