重庆丰华（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600615 公司简称：丰华股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2023-40

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于部分调整2023年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）关联交易行为，结合公司2023年实际生产经营情况，公司对2023年部分日常关联交易预计金额做出如下调整：

一、本次调整日常关联交易基本情况

公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见公司于2023年4月29日披露在上海证券交易所《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-18））。由于经营业务发展需要，公司于2023年8月28日召开第十届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾率先生、丁涛先生回避表决，审议通过《关于部分调整2023年度日常关联交易预计金额的议案》。董事会同意公司调整与重庆隆鑫压铸有限公司(以下简称“隆鑫压铸”)之间的关联交易金额，具体情况如下：

单位：万元

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注：因模具销售的结算单位由重庆隆鑫机车有限公司调整为隆鑫压铸，对关联交易预计金额进行合并处理。

公司第十届董事会第二次会议审议2023年度关联交易预计金额合计为1,610万元，本次拟调增关联交易预计金额500万元，调增比例为31.06%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了如下独立意见：

本次调整2023年度日常关联交易预计金额为公司正常经营业务需要，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：重庆隆鑫压铸有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区C区

法定代表人：高洪军

注册资金：500万元人民币

经营范围：一般项目:金属铸造、模具制造,开发、生产、销售汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、普通机器设备及零部件,货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）,企业管理,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,工业设计服务,机械设备租赁,非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价明确，均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

五、对上市公司的影响

与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。

六、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议

2、第十届监事会第三次会议决议

3、第十届董事会第六次会议独立董事事前认可意见

4、第十届董事会第六次会议独立董事独立意见

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2023-38

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2023年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司董事长李红军先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。

2、审议通过《关于部分调整2023年度日常关联交易预计金额的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事曾率、丁涛回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于部分调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2023-40）。

三、董事会各专门委员会及独立董事审核情况

1、第十届董事会审计委员会第三次会议审核通了议案1、议案2。

2、公司独立董事对议案2发表了事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《第十届董事会第六次会议独立董事事前认可意见》和《第十届董事会第六次会议独立董事独立意见》。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2023-39

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2023年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月28日以现场+通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》；

经审议，监事会认为：2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分调整2023年度日常关联交易预计金额的议案》。

经审议，监事会认为：本次部分调整2023年度日常关联交易预计金额的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2023年8月30日