山西通宝能源股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码:600780 公司简称:通宝能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:否
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:600780 证券简称:通宝能源 公告编号:2023-018
山西通宝能源股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2023年9月11日(星期一) 15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2023年9月4日(星期一) 至9月8日(星期五)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱top600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山西通宝能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月11日15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2023年9月11日 15:00-16:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理:李明星
独立董事:姚小民
董事、副总经理、董事会秘书:李志炳
总会计师:张建林
四、 投资者参加方式
(一)投资者可在2023年9月11日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年9月4日(星期一) 至9月8日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱top600780@sina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部 冯辰宇
电话:0351-7031995
邮箱:top600780@sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2023-017
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会九次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事7名,实到7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》。
表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。
公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站,2023年半年度报告摘要详见上海证券报。
2.审议通过公司《关于申请综合授信的议案》。
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求,拓宽融资渠道,公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度人民币4亿元,授信期限为36个月。担保方式为信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以公司与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将依据公司后续的资金需求确定。授权经理层在授信额度内办理相关提款业务。
表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会九次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年8月30日