奥美医疗用品股份有限公司2023年半年度报告摘要
■
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用。
■
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年8月28日（星期一）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》全文。
独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2023年8月30日
■
奥美医疗用品股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监离任情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监郑晓程先生的提交的书面辞职报告。根据工作安排，郑晓程先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后郑晓程先生仍继续担任公司董事会秘书及其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郑晓程先生的辞任自辞呈送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，郑晓程先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对郑晓程先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、财务总监聘任情况
经公司总裁提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》，公司董事会聘任黄铁柱先生（简历见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事就董事会聘任黄铁柱先生为财务总监发表了同意的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2023年8月30日
附件：
黄铁柱先生简历
黄铁柱先生，中国籍，无境外居留权，1975年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，国际注册内部审计师、美国注册管理会计师。曾任西门子松下电子珠海保税区有限公司会计、会计主管、会计经理，普尔药物科技公司财务经理，利盟打印机公司成本会计经理，北电网络（广州）有限公司财务经理，华为技术有限公司国家财务总监，广西柳工机械股份有限公司海外财务部部长、财务总监、财务高级总监、财务负责人，国际营销事业部副总经理，柳工机械香港有限公司总经理，柳工香港投资有限公司总经理，柳工机械香港有限公司董事长，柳工香港投资有限公司总经理，中恒国际租赁有限公司董事长，广西中恒融资租赁有限公司董事长。2023年6月加入本公司，现任公司副总裁兼财务总监。
截至公告日，黄铁柱先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
黄铁柱先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
