上海第一医药股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：600833 公司简称：第一医药
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-034
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年8月18日以邮件方式通知，于2023年8月29日下午在上海市徐汇区小木小路681号上海外经大厦20楼第三会议室召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、李劲彪先生、张海波先生、姚军先生作为关联董事进行了回避，未参加本项议案的表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于增补第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员史小龙先生因工作原因离任，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，拟增补公司第十届董事会副董事长周昱先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
调整后，公司薪酬与考核委员会成员为：汪丰（主任委员）、孙伟、周昱、CHENG JUNPEI（程俊佩）、唐松莲。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、备查文件
（一）第十届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-035
上海第一医药股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第十届监事会第八次会议于2023年8月18日以邮件方式通知，于2023年8月29日上午，在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决的监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
公司监事会认为：（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
二、备查文件
公司第十届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-036
上海第一医药股份有限公司
2023年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一一行业信息披露（第四号一一零售）》的相关要求，现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期门店变动情况
截至2023年6月30日，公司拥有门店148家（含加盟店9家），总经营面积17,054.4平方米（不含加盟店面积）。2023年1-6月，公司净增门店10家，其中，新开门店14家，并购门店0家，新增加盟店1家，关闭门店5家。截至期末，门店区域分布如下：
单位：家
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二、报告期末主要经营数据
1）主营业务分行业
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注：报告期内，公司医药零售业务同比增长主要系新业态销售增长所致；
报告期内，公司医药批发业务同比下降主要系上年同期相关物资销售对批发业务收入影响较大，剔除此部分因素，报告期批发业务同比下降5.04%。
2）主营业务分地区
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特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年8月31日
