浙江福莱新材料股份有限公司
(上接314版)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定和要求，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-081）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会意见：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-082）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会意见：本次变更会计政策是根据财政部《企业会计准则解释第16号》的要求进行变更和调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-083）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
监事会
2023年8月31日
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2023-087
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发
营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议、于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-009）。
公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-030）。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下：
名称：浙江福莱新材料股份有限公司
统一社会信用代码：913304216899850991
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿柒仟伍佰捌拾贰万叁仟肆佰肆拾柒元
法定代表人：夏厚君
成立日期：2009年06月08日
住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：嘉善县姚庄镇镇南路86号。）
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023年8月31日
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2023-084
浙江福莱新材料股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月19日 14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号公司四楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月19日
至2023年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。公司将在2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《福莱新材2023年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续：个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。
2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号公司四楼一号会议室
3、登记时间：2023年9月14日上午：9:30-11:30下午：14:00-17:00
4、股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：叶婷婷
联系电话：0573-89100971
电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn
传真号码：0573-89100971
邮编：314100
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2023年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2023-085
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年8月19日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2023年半年度报告》及《福莱新材2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-081）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-082）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-083）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，现提议召开2023年第三次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023年8月31日
