唐人神集团股份有限公司
（上接434版)
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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-092
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年8月29日下午15时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年8月19日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2023年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-093
唐人神集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2023年8月29日下午14时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月19日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2023年半年度报告及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2023年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-095
唐人神集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金额合计为47,886,678.36 元，具体情况公告如下：
一、 计提资产减值准备情况概述
（一）计提存货跌价准备
1、计提存货跌价准备的原因
受生猪价格周期性波动影响，因生猪成本高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低于生猪成本的部分，计提了存货跌价准备。
2、公司存货可变现价值的计算依据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司存货的价值，基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日的存货进行了减值测试，计提了存货跌价准备。
3、本次计提存货跌价准备的金额及计算过程（单位：元）
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（二）固定资产减值准备
1、计提固定资产资产减值准备的原因
对闲置零散设备计提减值准备。
2、计提固定资产减值准备的计算依据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司固定资产的价值，基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日的固定资产进行了减值测试，计提了资产减值准备。
3、本次计提固定资产减值准备的金额及计算过程（单位：元）
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备47,886,678.36元，该项减值损失计入公司2023年半年度损益，相应减少了公司 2023年半年度合并报表利润总额47,886,678.36元。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，公司拟计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，没有损害公司及中小股东利益，计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，基于上述意见，我们同意《关于计提资产减值准备的议案》。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《公司第九届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第九届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
