重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-060
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于公司非独立董事辞职的情况说明
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘运君女士的辞职申请，刘运君女士因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后刘运君女士不再担任公司任何职务。
二、关于补选公司非独立董事的情况
为完善公司治理结构，满足公司经营管理决策的需要，按照《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东刘运君女士提名、董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2023年9月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。公司董事会同意提名曾冠军先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过选举其为非独立董事后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司及公司董事会对刘运君女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年9月2日
附件：
非独立董事候选人简历
曾冠军，男，1984年8月出生，中国国籍。毕业于法国勒芒大学，保险与金融应用数学研究生学历，中级审计师、中级经济师、中级理财规划师、具有基金从业资格证书。2012年3月-2018年6月，任长沙市轨道交通集团有限公司投融资经营管理部融资科主管；2018年7月至今，任上海钲和力远创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。
截至目前，曾冠军先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-061
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年9月12日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：刘运君女士
2.提案程序说明
公司已于2023年8月28日公告了股东大会召开通知，单独持有11.8134%股份的股东刘运君女士，在2023年9月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》
公司非独立董事刘运君女士因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。拟提名曾冠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年9月12日 14 点 30分
召开地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年9月12日
网络投票结束时间：2023年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四会议审议通过，相关公告于2023年8月28日、2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网予以披露。公司拟在2023年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023年第四次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年9月2日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆山外山血液净化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
