中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-059

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第五十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2023年9月4日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年9月7日召开，采取了通讯（蓝信群）的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司高级副总经理的议案

经总经理提名，聘任姚鹏先生、马达先生为公司高级副总经理。（姚鹏、马达简历附后）

公司董事会提名委员会对高管人选进行了任职资格审查；公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年9月7日

附件：

姚鹏先生简历

姚鹏，男，中国国籍，中共党员，1970年11月出生，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理信息系统专业，高级工程师。1992年7月参加工作，2008年5月进入本公司工作，曾在公司沈阳分公司、区域发展部工作，2017年7月任本公司智慧城市事业部总经理，2019年7月任本公司数字城市事业本部总经理，2021年7月至今任本公司副总经理。兼任中国物流集团数字科技有限公司董事。

姚鹏先生持有本公司限制性股票84,498股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。姚鹏先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

马达先生简历

马达，男，中国国籍，中共党员，1982年7月出生，大学本科学历，毕业于吉林大学信息与计算科学专业，获北京邮电大学工程硕士学位，工程师。2007年4月于本公司参加工作，曾在公司税务事业部工作。2017年8月任本公司税务事业本部副总经理，2020年1月至今任本公司税务事业本部总经理。

马达先生持有本公司限制性股票76,050股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。马达先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-058

中国软件与技术服务股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年09月15日(星期五) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年09月08日(星期五) 至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cssnet@css.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月15日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月15日 上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：符兴斌

独立董事：崔劲

财务总监：何文哲

高级副总经理、董事会秘书：陈复兴

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月15日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月08日(星期五)至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cssnet@css.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：管丹玥 郑海雯

电话：010-62158879

邮箱：cssnet@css.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司

2023年9月7日