吉林高速公路股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-024
吉林高速公路股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月7日
(二)股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事梁开宇先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姜越先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1至第2项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、上述第3至第5项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、祁森
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2023年9月7日
● 上网公告文件
吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
吉林高速公路股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议股票代码：600012股票简称：皖通高速公告编号：【】
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-025
吉林高速公路股份有限公司
关于参加沪市高速公路行业上市公司
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年9月14日（星期四）
上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）
● 投资者可于 2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布2023年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况，同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，公司计划于2023年9月14日（星期四）参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年9月14日（星期四）
上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）
三、参加人员
董事、总经理鲁明威先生，董事会秘书、财务总监隋庆先生，独立董事战国义先生将参加此次业绩说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2023年9月14日（星期四），通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：宋昕桐、徐丽
电 话：（0431）84664798
邮 箱：jlgs@jlgsgl.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2023年9月7日
