山东卓创资讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-040

山东卓创资讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以公告形式发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议，根据《公司章程》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事叶秋菊女士主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份45,004,500股，占上市公司总股份的75.0075%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份12,643,703股，占上市公司总股份的21.0728%。

通过网络投票的股东12人，代表股份32,360,797股，占上市公司总股份的53.9347%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份10,859,777股，占上市公司总股份的18.0996%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,418,638股，占上市公司总股份的4.0311%。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份8,441,139股，占上市公司总股份的14.0686%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意45,001,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意10,856,877股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9733%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师毛海龙、冯燕出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年9月8日