湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-037
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年9月7日下午3：00以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月1日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。
公司注册地址由“武汉市东湖新技术开发区关山大道355号A座光谷新世界中心A座2909室”变更为“湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路28号商务、商业项目（光谷和昌中心）2、3、4号商业楼4号办公楼栋11层01商号”，并相应修改公司章程。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2023年9月25日下午15∶00召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2023年9月8日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-038
湖北华嵘控股股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月25日 15 点00 分
召开地点：湖北省武汉市洪山区 神墩一路恺德中心3号楼1101
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月25日
至2023年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述股东大会的议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2023年9月8日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。
六、其他事项
1、会议登记日期：2023年9月20日（星期三）9:00一15:00。
2、会议登记地点：湖北省武汉市洪山区 神墩一路恺德中心3号楼1101。
3、联系方式：湖北省武汉市洪山区 神墩一路恺德中心3号楼1101湖北华嵘控股股份有限公司。
电话：027－87654767 传真：027－87654767
邮政编码：430074 联系人：陈秀娟
4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2023年9月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北华嵘控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
