广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-075

广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于2023年9月1日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2023年9月7日以通讯方式召开。

（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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董事会

2023年9月8日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-076

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第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案已全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2023年9月1日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2023年9月7日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金专项管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过人民币135,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2023年9月8日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-077

广汇汽车服务集团股份公司

关于继续使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为提高募集资金使用效率，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“广汇汽车”）拟继续使用不超过人民币135,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币337,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币333,285.60万元。上述募集资金已于2020年8月24日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字（2020）第0714号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,700,000,000.00元的闲置募集资金用于临时补充流动资金。公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金，并于2021年9月3日将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

2021年4月26日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

2021年9月6日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,600,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。公司已于2021年9月13日将上述资金用于补充流动资金，并于2022年9月5日将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

2022年4月26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

2022年9月6日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2022年9月7日、2022年9月9日和2022年9月13日分别将20,000.00万元、5,000.00万元、125,000.00万元闲置募集资金用于补充流动资金，并于2023年9月5日将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2023年4月26日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

2023年8月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于近年来国内外宏观经济形势的复杂多变，部分募投项目建设进度放缓，同意延长募投项目“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”的达到预定可使用状态日期由2023年8月24日延期至2025年3月24日。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金186,011.84万元。公司募投项目实施情况如下表：

单位：万元

■

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的规定，经审慎研究，公司拟继续使用不超过人民币135,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。

本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时归还补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

2023年9月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币135,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了专项意见。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要的审批程序，相关议案经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次公司使用不超过人民币135,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。本次临时补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

（二）独立董事意见

公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章、规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的利益。因此，同意公司继续使用不超过人民币135,500.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

（三）监事会意见

公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金专项管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过人民币135,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年9月8日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-078

广汇汽车服务集团股份公司

关于2023年半年度业绩说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）的业绩和经营情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于2023年9月7日（星期四）下午15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关于2023年半年度业绩说明会，就公司2023年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于2023年8月31日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-071）。2023年9月7日，公司董事长马赴江先生，董事、总裁鲍乡谊先生，董事、副总裁兼财务总监丁瑜先生，董事、副总裁兼董事会秘书许星女士，独立董事罗磊先生出席了本次说明会，针对公司2023年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，现将主要问题及答复整理如下：

问题1：最近行业有什么利好政策出台吗？

答：尊敬的投资者您好，7月28日，国家发展改革委发布了《关于恢复和扩大消费的措施》，明确了要稳定大宗消费，强调汽车消费的重要性，要优化汽车购买使用管理，着力推动全面取消二手车限迁、便利二手车交易登记等已出台政策落地见效。9月1日，财政部、交通运输部等七部委联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2023一2024年)》(以下简称《方案》)，力争2023年实现全年汽车销量2700万辆的目标。《方案》提出了支持扩大新能源汽车消费，稳定燃油汽车消费，推动汽车出口提质增效，促进老旧汽车报废、更新和二手车消费等七项举措，有助于我国汽车行业的稳步发展。广汇汽车深耕汽车经销服务行业多年，业务囊括了新能源车、燃油车、二手车等方方面面，十分契合政策发展方向。

问题2：听闻公司油车市占率高，是否销量表现要比市场好呢？

答：尊敬的投资者您好，2023年上半年，公司燃油车销量增速约为-2.6%，虽然同比略有下滑，但根据乘联会数据，市场燃油车销量同比增速约为-8.2%，公司表现优于行业。同时，上半年公司新能源车销量同比增速约为40.0%，亦高于行业新能源车销量同比增速的37.3%。

问题3：请问公司新能源车卖的怎么样了？合作有什么新进展吗？

答：尊敬的投资者您好，2023年上半年，公司稳步推进新能源汽车销售和服务布局，拓宽业务增量空间。公司通过新能源事业部，积极整合多方资源，在深化同自主品牌的合作的同时，择机进驻发展势头良好的新势力品牌，获取了AITO、欧拉、岚图、小鹏、阿维塔、埃安、东风猛士、吉利银河、长城哈弗新能源、ICAR、广本E、飞凡等品牌授权，新能源品牌覆盖范围进一步扩大。公司一方面持续对各区域资产、门店和商圈资源进行全面梳理，确保新能源品牌授权顺利落地；另一方面统筹分析新能源门店投产运营情况，复制推广优秀经验，持续提升新能源门店经营。此外，公司以成熟的维修服务队伍为基础，构建覆盖全国的售后服务网络，并以钣喷中心为切入点，主动寻求同新能源主机厂在后市场合作的多元可能，打造新能源汽车后市场全价值链服务体系。截至2023年上半年，公司已与20多个新能源品牌建立密切联系与沟通机制，已申请成功52家店面，正在申请36家店面。2023年上半年，公司新能源汽车销量同比提升39.97%。

问题4：公司二手车业务的发展规划如何

答：尊敬的投资者您好，2023年上半年，公司在二手车领域结合政策契机及经营现状，持续完善和创新业务体系，确保二手车业务的稳步发展。首先，公司借助统一的运营管理模式，以4S店为中心重点提升二手车置换业务，稳固业务基础。其次，面对国际形势变化，公司也积极响应国家汽车出海政策，于2022年10月注册成立广汇汽车进出口公司，并于2023年2月获得商务部签发的进出口资质。公司借助渠道、人才、资金等方面优势，立足中亚及俄罗斯市场开拓二手车出口业务，同当地经销商集团洽谈合作事宜，探索建立长期、稳定的海外销售渠道，助力公司二手车业务增长。2023年7月，公司赴莫斯科参加由深圳云陆供应链有限公司、俄罗斯阿尔法银行、中国出口信用保险公司联合举办的阿尔法汽车论坛，作为中国唯一一家应邀参加的汽车经销商，公司在会上接洽了众多海外客户，深入探讨二手车出口的合作模式，为后续业务试点奠定有力基础。此外，公司还通过与战略伙伴的合作，完善线上拍卖服务平台，增强全渠道销售流转，2023年6月，公司参与股权投资的“汽车街”正式向香港联交所递表，开启赴港IPO冲刺之旅，汽车街作为全国规模领先的二手车交易平台，有望反向赋能，丰富公司二手车资源生态圈。

问题5：公司现在全国的网点是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好，截至2023年6月底，公司已建立覆盖全国28个省、自治区及直辖市的乘用车经销网络，经销50多个乘用车品牌，运营781家营业网点（其中4S店733家）。其中，布局了超豪华、豪华品牌网点达257家，同比增加了4个，占比从2022年年中的32.3%提升至2023年年中的32.9%；自主品牌网点数增加了11个至52个，占比提升至6.7%，使整体品牌结构更符合未来市场持续发展的趋势。

问题6：之前听公司说到两个中心的建设，请问下进展以及具体的成效如何？

答：尊敬的投资者您好，2023年上半年，公司继续推进财务管理中心和资金管理中心的建设，苦练内功，积极打造集约高效的平台支撑体系，通过推动职能部门平台化，进一步实现“降本增效”。在财务管理中心的建设方面，打通了所有店面财务共享机制，统一全网门店的各项财务标准，及时做好成本、费用的精细化分析和管控，加强公司对全网店面财务状况的实时监督。在资金管理中心建设方面，打造店面运营资金管控体系，及时掌握单店资金情况，加强总部对各类资金的统筹调度，在保障生产经营的前提下，充分挖掘和回笼内部经营现金流量，提升自有资金使用效率。此外，在集约高效的平台支撑体系方面，通过集团化的方式采购相关资产资源，持续压降采购成本，最大程度发挥平台的规模化优势，为深化公司可持续发展提供坚实基础。因此，2023年上半年，公司财务费用为12.4亿元，同比减少了4.0%，销管费用34.4亿元，同比减少了3.7%。

问题7、前几年都没有分红，看到你们兄弟公司今年有分红的情况，请问下广汇汽车今年是否会分红呢？

答：尊敬的投资者您好，公司已于2023年4月27日发布了《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的公告，明确指出“在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。未来三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%；公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。”

问题8：在目前较为混乱的市场下，公司具备哪些竞争优势？

答：尊敬的投资者您好，广汇汽车深耕汽车经销服务行业20余载，拥有丰富的品牌和遍布全国的渠道，拥有大量的优质存量资产，具备明显的集团规模效应；同时，公司拥有先进的信息化手段来支持业务发展，还具备强大造血功能的人才发展体系、以服务客户为核心的业务创新能力，有效保障了公司的长期发展。此外，公司还具备多元化的融资渠道，为企业的平稳发展保驾护航。上述核心竞争优势体现了公司在品牌布局、存量资产、规模、管理、人才、创新、融资等各方面具备的强劲实力，使公司在激烈的市场竞争中，不但能稳步扩大企业市场份额及综合实力，也能始终保持竞争优势和可持续发展的能力。

问题9：公司回购是否已经完成了？

答：尊敬的投资者您好，公司于2023年1月31日发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟以自有资金回购部分社会公众股份，回购股份数量不低于6,000万股（含）且不超过8,000万股（含），回购的股份计划将用于员工持股计划。截至2023年7月28日，公司已完成回购，实际回购公司股份61,231,110股，占公司总股本的0.7549%，回购最高价格2.30元/股，回购最低价格2.04元/股，回购均价2.19元/股，使用资金总额133,989,262.90元（不含交易费用）。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年9月8日