常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-079
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年9月4日以电话、邮件等形式发出，于2023年9月7日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引一一发行类第7号》等有关规定，公司编制了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》对该报告进行鉴证。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会
2023年9月8日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-078
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年9月4日以电话、邮件等形式发出，于2023年9月7日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；
公司董事会选举蒋经伦先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于补选公司董事会专门委员会成员的议案；
公司董事会同意补选蒋经伦先生为董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》对该报告进行鉴证。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2023年9月8日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-080
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日、2023年6月12日、2023年7月10日及2023年9月1日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》及其修订稿等相关文件。
根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2023年9月8日
