宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的
募集说明书及审核问询函回复等申请文件财务数据更新
的提示性公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-099

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的

募集说明书及审核问询函回复等申请文件财务数据更新

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020117号)（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，现根据要求对问询函回复公开披露，具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》等文件。

鉴于公司于2023年8月18日披露了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更新。具体内容详见公司随同本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（补2023年半年报数据版）》《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（补2023年半年报数据版）》。公司将于上述文件公告后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册，尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2023年9月8日