南京冠石科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-059
南京冠石科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年9月8日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2023年9月6日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意5票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2023年9月9日
证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-060
南京冠石科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年9月8日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2023年9月6日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司监事会
2023年9月9日
证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-062
南京冠石科技股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2023年9月5日、9月6日、9月7日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-058）。2023年9月8日，公司股票继续涨停。
鉴于公司股票交易价格短期波动较大，市盈率高于同行业水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。现对公司股票交易风险提示说明如下：
一、主营业务未发生重大变化，热点概念所涉业务占比较小
公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等，主要应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品。
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
公司2023年上半年营业收入4.17亿元，同比下降32.37%；归属于上市公司股东的净利润2,926.86万元，同比下降28.96%，敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。
就近期市场关注的热点概念而言，公司的直接客户主要为京东方、富士康、华星光电、彩虹光电等显示面板制造商，公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机，华为并非公司直接客户。该部分业务收入占公司营业收入的比例约为1%-2%，收入占比较小，对公司业绩没有重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
二、公司股票累计涨幅较大
近期公司股票交易价格短期涨幅较大，2023年9月8日公司以55.73元/股收盘，较2023年9月4日收盘价41.79元/股涨幅达33.36%，短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。
公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-058）。请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
三、公司股东存在进行中的减持计划
公司股东祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创、泷新投资现处于通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的区间，具体详见公司于2023年3月24日披露的《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2023-008），该减持计划尚未实施完毕。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、其他风险提示
公司于2023年9月5日收到上海证券交易所出具的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]644号），具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告》《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2023年9月9日
证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-061
南京冠石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构
● 现金管理额度：不超过人民币2亿元，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
● 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型产品
● 履行的审议程序：
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
● 特别风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。
（二）现金管理额度：不超过人民币2亿元。
（三）资金来源
1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用4,523.26万元后，募集资金净额为45,586.79万元。
上述资金已于2021年8月5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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公司于2023年4月26日召开董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延长12个月，延期后项目达到预定可使用状态的时间为2024年3月，详见公司2023年4月28日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资187,614,727.35元（含置换预先投入金额119,302,089.04元），募集资金专户余额为35,357,518.76元。
目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单项产品投资期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。
（五）现金管理期限：使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
三、投资风险分析及风控措施
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据有关法律法规及《南京冠石科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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（二）公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金67,608.19万元的比例为29.58%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
保荐机构认为，公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2023年9月9日
