中国石油集团工程股份有限公司
关于子公司签订EPC承包合同
暨日常关联交易公告
股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临2023-038
中国石油集团工程股份有限公司
关于子公司签订EPC承包合同
暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.合同类型及金额：我公司全资子公司中国寰球工程有限公司（以下简称寰球工程公司）及其全资子公司中国石油天然气第六建设有限公司（以下简称六建）组成联合体，共同与中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司（以下简称广西石化）签署中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目环氧丙烷/苯乙烯（含乙苯）装置工程设计采购施工总承包合同,合同金额30.33亿元人民币。
2. 合同生效时间：自双方法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字，并加盖双方合同专用章（或公章）之日起生效。
3. 合同履行期限：至业主颁发最终接收证书之日止。
4. 本次交易属于日常关联交易，已经公司第八届董事会第八次临时会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。
5. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
6. 特别风险提示：在合同履行过程中如遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。
近日，我公司全资子公司寰球工程公司及其全资子公司六建组成联合体，共同与广西石化签署中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目环氧丙烷/苯乙烯（含乙苯）装置工程设计采购施工总承包合同,合同金额30.33亿元人民币。现将有关内容公告如下：
一、关联交易涉及项目标的情况
中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目27/60万吨/年环氧丙烷/苯乙烯（含乙苯）装置是中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目关键装置之一，总占地面积15万平方米，建设投资33亿元，建设地位于广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区石化产业园区中国石油广西石化公司炼油区东侧区，包括：乙苯单元、过氧化单元、环氧化单元、环氧丙烷精制单元、脱水单元、苯乙烯精制单元、加氢单元、环保单元、公用工程及辅助设施、装置罐区、炉区、现场机柜室、装置变电所、装置主管廊等，工作范围为详细设计、采购、施工、开车及性能考核等。
二、合同主要条款
1.合同金额：30.33亿元人民币。
2.结算方式：按里程碑节点付款。
3.合同履约地点：广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区石化产业园区中国石油广西石化公司炼油区。
4.合同履行期限：至业主颁发最终接收证书之日止。
5.争议解决方式：向双方共同的上级主管部门申请调解。
6.合同生效时间：合同自双方法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字，并加盖双方合同专用章（或公章）之日起生效。
三、日常关联交易履行审议程序情况
1. 2023年1月13日，公司第八届董事会审计委员会召开2023年第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》：公司预计2023年发生的与中国石油天然气集团有限公司及其关联方日常关联交易符合公司日常生产经营正常需要，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2．公司独立董事就《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司充分考虑当前市场形势、在手订单数量以及生产经营实际情况，预计了2023年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础，双方充分协商确定。同意将该议案提交公司第八届董事会第八次临时会议审议。
3. 2023年1月19日公司第八届董事会第八次临时会议审议了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》：为保证公司生产经营正常进行，同意公司继续与关联方发生日常关联交易。关联董事白雪峰、刘雅伟在表决该议案时回避。
4. 公司独立董事就此事项发表了独立意见：公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况，根据生产经营实际情况预计了2023年度日常关联交易情况，预计关联交易的金额额度和定价原则合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰、刘雅伟予以了回避。同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。
5. 2023年2月9日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联股东回避表决。
四、关联方介绍和关联关系
1. 中国石油天然气集团有限公司
中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油）是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司，在全球32个国家和地区开展油气投资业务。2022年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。
中国石油 2022年度主要财务数据：资产总额43,951亿元，所有者权益25,089亿元，营业收入33,726亿元，净利润1,804亿元。截至本公告日，中国石油持有公司约54.29%股权，中国石油及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石油为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油发生的交易构成公司的关联交易。
中国石油及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
2. 广西石化
广西石化位于广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区石化产业园区，2005年5月筹建，2010年9月投产。该公司是单系列整装千万吨炼厂，采用全加氢型工艺流程，现有1000万吨/年常减压、350万吨/年重油催化裂化、220万吨/年连续重整、400万吨/年渣油加氢脱硫等23套主要工艺装置和完备的公用工程系统。主要产品有汽油、柴油、航煤、芳烃、聚丙烯、液化气、沥青、硫磺等。广西石化为中国石油控股子公司中国石油天然气股份有限公司之分公司，故该公司为公司关联方。
五、关联交易定价政策
上述交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、 协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及各所属企业在数十年的发展过程中，一直面向中国石油提供油气田地面、油气储运、炼油化工及新能源新材料等工程建设服务，与中国石油形成了长期稳定的合作关系，保持与中国石油的关联交易为公司提供了长期稳定的工程建设市场。该项目实施预计将对我公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。
该项目实施不影响我公司的独立性，我公司主要业务不会因该项目而与相关方形成依赖。
七、风险提示
寰球工程公司和六建具有丰富的炼化工程总承包经验，现有的技术、资源能够满足该项目实施。项目实施过程中寰球工程公司和六建将持续强化项目管理和风险管控工作，保障项目顺利完成。
在合同履行过程中如遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
项目签约合同。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
2023年9月9日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-039
中国石油集团工程股份有限公司
关于2023年8月份担保发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月20日和2023年5月26日召开第八届董事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司对下属各级分、子公司实际发生的担保情况。
● 2023年8月，公司及子公司对下属各级分、子公司实际发生的担保共计40笔，均为授信担保，担保总金额2.19亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。
● 特别风险提示：截至2023年8月31日，公司及子公司对下属各级分、子公司的担保余额折合人民币423.77亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为166.02%。提醒投资者充分关注担保风险。
一、2023年度公司担保额度预计情况
公司分别于2023年4月20日和2023年5月26日召开第八届董事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》， 同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增母公司担保金额不超过人民币 621.27亿元，其中，新增银行授信担保额度不超过272.56亿元，新增履约担保额度不超过348.71亿元。担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保额度经董事会、股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权：
1. 董事长办公会审批：签订担保类授信协议、单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
2. 董事会审批：单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
以上担保预计情况详见公司2023年4月21日在上海证券交易所网站发布的《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2023-018）。
二、2023年8月份公司担保业务发生情况
2023年8月，公司及子公司对下属各级分、子公司实际发生的担保共计40笔，均为授信担保，担保总金额2.19亿元。以上担保业务均涵盖在前述2023年度担保预计额度内，且已按照授权进行审批。
详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2023年8月份担保发生事项表》。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至8月31日，公司及子公司对下属各级分、子公司的担保余额折合人民币423.77亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为166.02%；公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0，公司无逾期的对外担保，提醒投资者充分关注担保风险。
四、备查文件
1. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 公司2022年年度股东大会决议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
2023年9月9日
附件1：被担保人基本情况表
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附件2：2023年8月份担保发生事项表
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