永泰运化工物流股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-098

永泰运化工物流股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月8日（星期五）13:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月8日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年9月8日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室。

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数为42,456,654股，占公司有表决权股份总数的40.8769％。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数为38,550,200股，占公司有表决权股份总数的37.1158％。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份数为3,906,454股，占公司有表决权股份总数的3.7611％。

（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数为3,906,654股，占公司有表决权股份总数的3.7613％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表1人，代表股份数为200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份数为3,906,454股，占公司有表决权股份总数的3.7611％。

2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

（一）提案的表决方式

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）特别提示事项

1、提案1-2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（三）提案的审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意42,456,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意3,906,654股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》

总表决情况：

同意42,456,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意3,906,654股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师

3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年9月9日