上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-030

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股份数量为2,499.9997万股，限售期为自取得上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份之日起36个月。

● 本次上市流通日期为2023年9月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1587号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）70,600,000股，并于2022年8月31日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后公司总股本为470,600,000股，其中有限售条件流通股为408,130,829股，无限售条件流通股为62,469,171股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，限售期为自取得公司股份之日起36个月，股份数量为2,499.9997万股，占公司总股本的5.31%，股东数量为6名。本次上市流通的首次公开发行部分限售股将于2023年9月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的部分限售股，限售期为自取得公司股份之日起36个月，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股有关承诺

根据《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东天津镕信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津镕信”）、广州粤民投云译股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤民投”）、天津远翼永宣企业管理中心（有限合伙）（以下简称“远翼永宣”）、宁波梅山保税港区润鎏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“润鎏投资”）、上海张江火炬创业投资有限公司（以下简称“张江火炬”）、天津水石和利企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“水石和利”）关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

1、本企业/本公司所持有的发行人申请首次公开发行股份前12个月内新增股份（以下简称“新增股份”），自取得发行人新增股份之日起36个月内不进行转让。

2、本企业/本公司将向发行人申报本企业/本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况，并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业/本公司持有的发行人股份的转让、减持另有要求的，则本企业/本公司将按相关要求执行。

3、本企业/本公司将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业/本公司违反上述承诺的，本企业/本公司按照法律规定承担相应责任。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

1、截至核查意见出具日，微电生理本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

2、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至核查意见出具日，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

4、截至核查意见出具日，微电生理对本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,499.9997万股

（二）本次上市流通日期为2023年9月18日

（三）限售股上市流通明细清单

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注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

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注：上述股东取得公司新增股份之日为微电生理完成该次增资的工商变更登记手续之日（2020年9月15日）起计算；2023年9月16日为非交易日，上市流通日期顺延至2023年9月18日。

六、上网公告附件

1、华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月9日