劲仔食品集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-088

劲仔食品集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2023年9月5日通过电话、短信的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年9月8日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》

根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司拟在北海经济技术开发区投资并与其签订投资合同书，公司采取设立全资子公司实施项目，主要生产品类为休闲鱼制品、禽类制品、休闲素食等休闲产品。

《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要，预计向关联方湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）采购原材料鹌鹑蛋，预计采购额度不超过2800万，有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

《关于日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松回避表决。基于谨慎性原则，公司董事刘特元亦回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2023年9月9日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-089

劲仔食品集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知已于2023年9月5日通过电话、短信的方式送达各位董事。

2、本次监事会于2023年9月8日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

决议内容：公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2023年9月9日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-090

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合同书》。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

特别风险提示:

1、项目实施的风险

（1）本项目尚需向政府有关主管部门办理项目相关审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

（2）本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

（3）本投资项目整体实施周期30个月，项目实施周期较长，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目建设进度存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。

2、市场竞争及政策变化的风险

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》，同意与北海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合同书》，推动公司相关项目落地。本次对外投资事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、交易对方情况

名称：北海经济技术开发区管理委员会

住所：北海市海城区北海大道东延线197号

负责人：刘忠广

关联关系：公司与北海经济技术开发区管理委员会不存在关联关系

经查询，北海经济技术开发区管理委员会不属于“失信被执行人”。

二、拟签订项目投资合同书的主要内容

1、项目名称：劲仔集团休闲食品智慧产业园项目。

2、项目估算投资：本项目总投资为2.8亿元。

3、项目公司：在本投资合同书签订之日起1个月内，由公司在北海经济技术开发区注册成立项目公司，具体经营运作本合同约定的项目，项目公司在北海经济技术开发区运营不少于15年；项目公司的工商登记资料，包括营业执照、法人身份证明、公司章程等作为本合同的附件。

自项目公司依法登记注册，且对本合同予以确认之日起，本合同中属于公司的权利以及为项目公司预设的权利，由公司及项目公司共同所有。本合同中属于公司的义务以及为项目公司预设的义务（包括违约责任），由乙方及乙方项目公司共同承担。

4、项目内容：项目计划分两期建设，其中一期用地约112亩，拟总投资2.8亿元，固定资产投资额不低于北海市对北海经开区工业项目固定资产投资强度的要求，生产休闲鱼制品、禽肉蛋制品、休闲素食等休闲产品，建成投产后预计年销售额5亿元以上，提供1000个就业岗位。二期项目预留用地94亩，视一期项目建设情况，另行签订协议。

5、项目选址：项目选址位于北海经济技术开发区辽宁路以东、澳门路以北。

6、项目建设周期：自本合同签订之日起6个月内，甲方协调自然资源部门按照法定程序将一期项目用地约112亩依法招拍挂，并于土地摘牌后1个月内完成项目用地交付。乙方项目公司应在接到甲方书面通知或甲方将土地出让公告送达后，按照公告的规定参加竞拍。项目用地交付并具备水电路等施工条件后6个月内开工建设，开工建设后24个月内完成项目用地全部厂房及配套设施建设及装修、设备安装调试并全面投产。

7、权利义务：

（1）甲方权利义务

1）甲方负责协调项目用地手续的办理，协助乙方项目公司处理项目用地手续办理过程中的具体事宜，协助办理项目建设报批报建，加快推进乙方项目建设;协调相关部门为乙方项目公司代办、完善各项手续、证件、商标等；确保乙方项目公司顺利完成项目用地竞拍成交、正常开工建设及生产经营。

2）甲方依法对项目实施管理，但不得影响乙方项目公司正常开工建设及生产经营等，乙方项目公司应给予积极配合。包括:对项目用地情况的监督检查;项目建设进度的督促;了解项目生产情况;以及对项目安全生产、环境保护、劳动用工方面的监督检查等。

3）甲方有权对乙方项目公司的固定资产投资、销售额、纳税额等指标进行核对，乙方项目公司应给予积极配合。

4）甲方协助乙方项目公司开展员工招募工作，以支持项目的顺利运营。

5）甲方积极支持乙方项目公司快速达到施工生产条件，为乙方项目公司争取国家、自治区和北海市的资金扶持(包括人才支持，项目新建或技改支持、贴息支持等)，乙方项目公司有义务配合甲方准备相关申报材料和开展申报工作。

6）本协议中约定的其他甲方权利和义务。

（2）乙方及乙方项目公司权利义务

1）乙方项目公司应当按照本合同第三条的约定，完成项目建设，提升销售额，积极纳税，并积极配合甲方开展扶持资金、产值、投资等有关申报及统计工作。

2）乙方项目公司在建设、生产过程中必须遵守北海市的环保、安全生产等要求，按照“三同时”原则建设相关配套设施，及时办理相关验收手续。利用清洁能源进行生产，做到水、声、气的达标排放，并做好固体废弃物的管理处置工作。实行安全生产标准管理，并接受甲方安全生产部门的监督管理。

3）乙方项目公司同意市政公共工程、地下管线穿越项目用地周边，但不得对乙方项目公司生产、施工、环保等造成影响。

4）乙方项目公司应严格按照自然资源部门要求进行项目建设，建设方案必须履行有关审核、审批程序。

5）本协议中约定的其他乙方权利和义务。

三、项目实施计划及影响

公司以“做中华美食文化传播者”为使命，致力于将自身打造为集传统风味休闲食品研发、生产、销售于一体的现代化食品生产企业，始终为消费者提供安全、美味、便捷的休闲食品。2023年1-6月，公司实现营业收入92,459.41万元，同比增长49.07%。其中，公司鱼制品同比增长35.01%，禽类制品同比增长155.05%，魔芋制品同比增长279.63%，保持快速增长趋势。鱼制品是公司核心品类，禽类制品中鹌鹑蛋制品是公司第二增长曲线，魔芋制品增长势头较好，目前公司现有车间均已规划完毕，已基本无生产用地。

根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司拟在北海经济技术开发区投资建设“劲仔集团休闲食品智慧产业园项目”，主要生产品类为鱼制品、禽类制品、休闲素食。北海市发展环境优越、渔业资源丰富，有利于公司拓展鱼制品等核心品类，产业契合方面优势明显。本项目继续深耕风味休闲食品主营业务，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，符合广大股东的利益。

本项目的实施是顺应行业发展的趋势，也进一步提升公司产品质量、生产效率，提高公司的现代化生产、管理水平，满足公司长期发展战略的需要。

四、项目实施的风险

1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目相关审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

3、本投资项目整体实施周期30个月，项目实施周期较长，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目建设进度存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。

4、本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

五、其他事项

本公司正在与北海市经开区管理委员会就《项目投资合同书》等相关事宜进行沟通，待相关文件最终确定后，本公司将及时公告。公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，根据该事项的进展或变化情况履行相关的披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为保证本项目顺利实施，董事会授权总经理全权办理与本项目相关的事宜，包括但不限于公司设立，预算方案实施等。

六、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事事会第十六次会议决议。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月9日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-087

劲仔食品集团股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年9月8日，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事周劲松回避表决，基于谨慎性原则，公司董事刘特元先生亦回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要，预计在向关联方湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）采购原材料鹌鹑蛋，预计采购额度不超过2800万，有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

（二）预计日常关联交易内容和金额

■

注：具体采购价格按照鹌鹑蛋价格信息网报价中公司第一大采购地区的较低报价确定蛋价，运费按市场价格确定。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度无日常关联交易发生。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：湖南咚咚现代农业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91430626MABUB63Q2W

3、注册资本：1000万人民币

4、法定代表人：胡真

5、注册地址：湖南省岳阳市平江县三阳乡美源村村委会办公楼二楼

6、成立日期：2022-07-22

7、经营范围：许可项目：猪的饲养；水产养殖；家禽饲养；种畜禽生产；转基因种畜禽生产；种畜禽经营；转基因种畜禽经营；饲料生产；水产苗种生产；牲畜饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；非食用农产品初加工；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；复合微生物肥料研发；园艺产品种植；肥料销售；生物有机肥料研发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；农业生产托管服务；畜禽粪污处理利用；水生植物种植；水果种植；水产品收购；包装服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

8、截至今日，咚咚农业股权结构如下：

■

9、财务情况：咚咚农业于2022年7月设立，暂无2022年财务数据。

（二）关联关系说明

持有咚咚农业34.00%股权且担任其执行董事的周姝丽为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇的女儿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，咚咚农业属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。此外，持有咚咚农业17.00%股权的孔昌文为公司董事、副总经理刘特元的亲属，基于谨慎性原则，刘特元亦回避表决。

公司基于正常的业务合作需求，与咚咚农业发生的交易视为日常关联交易。

（三）履约能力分析

咚咚农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，咚咚农业不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方咚咚农业采购原材料，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成本，优先保障公司原材料鹌鹑蛋的优先稳定供应，具有一定的必要性。

（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

六、独立董事的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

公司对与关联方日常关联交易的预计，符合公司业务发展情况及正常经营实际需要，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立意见

本次日常关联交易预计是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正、平等自愿。董事会审议通过了本次关联交易预计额度的事项，关联董事已回避表决，履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计额度的事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为：劲仔食品关于日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对劲仔食品日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

3、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月9日