金杯汽车股份有限公司关于清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司的公告
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2023-039
金杯汽车股份有限公司关于清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年9月8日，金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司的议案》。公司拟清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司（以下简称“海辰智联”），并授权公司经管层按照法定程序办理相关清算注销具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、相关资产转移、工商变更登记等手续。具体情况如下：
一、事项概述
公司于2019年7月19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，于2019年9月5日与卡奥斯模具（青岛）有限公司（以下简称“卡奥斯模具”）共同投资注册海辰智联，公司以现金出资3,200万元，持股40%，卡奥斯模具以现金出资4,800万元，持股60%。海辰智联自成立以来经营持续亏损，其潜在客户倒闭、订单萎缩，转型不力，几经努力仍无法确认未来业务前景，经双方股东协商，拟对其进行清算注销。
根据《公司章程》等相关规定，本次拟清算注销子公司事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次清算注销事项均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、海辰智联基本情况
1、工商信息
企业名称：沈阳海辰智联科技有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：8,000万元人民币
法定代表人：纪勋波
成立日期：2019年9月5日
营业期限：自2019年9月5日至长期
住所：辽宁省沈抚示范区沈东四路90号
股东：卡奥斯模具（青岛）有限公司 60%
金杯汽车股份有限公司 40%
经营范围：模具及其相关产品的研发、设计、生产制造、测绘、销售、代理、咨询、服务；橡胶、塑料及复合材料制品及相关产品的开发、设计、生产制造、销售、代理、咨询、服务；模具原材料及模具配件研发、设计、生产制造、销售；汽车销售及汽车零部件的销售；机械加工；销售化工产品（不含危险品）；智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售；人工智能、物联网的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务情况
截止2023年7月31日，海辰智联未经审计的资产总额5,942万元，其中流动资产4,156万元，非流动资产1,786万元，其中固定资产账面净值1,771万元，负债总额82万元，所有者权益5,860万元。2023年1-7月海辰智联营业收入49万元，净利润-102万元。截止2023年7月末，海辰智联累计亏损2,139万元。（注：上述币种均为人民币）
三、清算原因
截止2023年7月底，海辰智联已持续亏损累计达2,139万元，其成立以来主要财务数据如下：
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（注：2019年度至2021年度为审计后数据，2022年度及2023年1-7月数据为未经审计数据。）
海辰智联成立之初以海尔和华晨模具及塑料件业务为主，积极争取整车厂业务，突出注塑模具主业。基于海尔集团战略调整，且华晨中华、华晨雷诺已破产重整，相关模具及塑料件业务无法获得，导致原有规划业务发生重大改变。后经业务转型，亦未能获得突破，海辰智联持续经营无法得到保证。
经双方股东协商，鉴于海辰智联经营成果与双方最初合作愿景差距较大，从投入产出角度，海辰智联成立以来收入规模没有实现大的突破，企业持续亏损，且没有未来业务前景，股东双方同意对海辰智联进行清算。
四、董事会审议情况
2023年9月8日，公司以通讯方式召开第十届董事会第七次会议，本次会议由许晓敏董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，并以同意11票、弃权0票、反对0票的结果审议通过了《关于清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司的议案》。
五、对上市公司的影响
1、本次通过清算方式注销海辰智联，有利于及时止损、快速回笼资金，提高资金使用效率，海辰智联清算注销预计公司可收回现金约2,000万元左右。
2、海辰智联清算不会对公司财务产生重大影响。该事项预计对公司2023年度损益的影响为-400万元左右（取决于其设备处置情况）。海辰智联为公司的参股公司，其注销不影响公司合并财务报表范围，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响。
3、海辰智联清算注销公司不存在支付劳动补偿等其他义务。海辰智联清算注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日
