湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的
审核问询函回复及募集说明书更新
的提示性公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-080

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于申请向特定对象发行股票的

审核问询函回复及募集说明书更新

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133号）（以下简称“问询函”），深交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实。

公司于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司2023年半年度财务数据对审核问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。现对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。本审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将更新后的审核问询函回复及其他相关申请文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年9月12日