上海皓元医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的
审核问询函回复及募集说明书等
申请文件财务数据更新的提示性公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-092

上海皓元医药股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的

审核问询函回复及募集说明书等

申请文件财务数据更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券事项现处于上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核环节。

公司现根据2023年8月29日披露的《上海皓元医药股份有限公司2023年半年度报告》，按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件及审核问询函的回复的相关内容进行了补充和修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023年半年报更新）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023年9月12日