金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2023-039号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于2023年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2023年9月11日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2023年9月11日9:15一15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份190,695,967股，占上市公司总股份的53.8651％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,670,967股，占上市公司总股份的53.8581％。
通过网络投票的股东5人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0071％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,179,970股，占上市公司总股份的0.6158％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,154,970股，占上市公司总股份的0.6087％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0071％。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
提案1.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8532％；反对25,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、杨帆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2023年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-040号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年9月7日通过电话、书面等形式发出，会议由监事张余芳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经会议审议和投票表决，监事会选举张余芳女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案获通过。
特此公告
备查文件：
1、《公司第五届监事会第五次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2023年9月12日
附件：
监事会主席简历
张余芳，女，1989年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。全日制本科英语专业毕业，目前为汕头大学研究生学历在读。2016年8月入职，历任公司人力资源中心招聘培训主管、副经理、经理，现任人力资源中心总监职务。
张余芳女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作（5%以上股东及实控人均为自然人）；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形。张余芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事的情形。
