上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-027
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次(临时)会议于2023年9月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年9月11日上午以通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中夏光董事因工作原因请假，委托李彧董事代为参会表决，其余董事均以通讯方式参会，全体监事均列席旁听了本次董事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长叶鹏智先生主持召开会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以8票赞成、0票反对、1票弃权的结果审议通过“关于解聘俞世新先生公司总经理职务的议案”；
李彧董事对上述议案投了弃权票，原因是：董事会未对解聘后的工作安排给出方案。
独立董事对此议案进行了核查并发表了独立意见。议案的详细情况请见在2023年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于解聘俞世新先生公司总经理职务的公告》。
2、以8票赞成、0票反对、1票弃权的结果审议通过“关于聘请公司总经理的议案”；
李彧董事对上述议案投了弃权票，原因是：董事会拟聘总经理对公司情况了解程度有限，且未与原总经理有任何交流与交接的安排。
该项议案的详细情况请见在2023年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘请公司总经理的公告》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十一日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-028
上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于
解聘俞世新先生公司总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于解聘俞世新先生公司总经理职务的议案》。
因公司发展需要，公司董事会解聘俞世新先生公司总经理的职务。本次解聘后，俞世新先生在公司的任职将另行安排。本次解聘事项不会对公司日常生产经营的正常运行产生重大影响。截至本公告发出日，俞世新先生未持有公司股票。
公司独立董事就本次事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《关于解聘俞世新先生公司总经理职务的独立意见》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十一日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-029
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于聘请公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。
经公司提名委员会提名，公司董事会审议并同意聘请赵义先生担任公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。赵义先生简历附后。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《关于董事会聘请高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十一日
附件：
赵义：中国公民，男，59岁，中专学历，历任重庆四联测控技术有限公司副总经理。赵义未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
