上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
2023-09-12
来源：上海证券报
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2023-062
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第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2023年度绩效考核方案的议案》。
该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
二、审议通过《关于〈公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办法（2022-2024年）〉及2022年度公司领导班子成员正向激励兑现方案的议案》。
该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第十届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2023年9月12日
