浪潮电子信息产业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-056

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2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长彭震先生。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东70人，代表股份509,854,487股，占公司总股份的34.6337%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3人，代表股份470,175,570股，占公司总股份的31.9383%；通过网络投票的股东67人，代表股份39,678,917股，占公司总股份的2.6953%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东69人，代表股份39,778,317股，占公司总股份的2.7021%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）2人，代表股份99,400股，占公司总股份的0.0068%；通过网络投票的股东67人，代表股份39,678,917股，占公司总股份的2.6953%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意509,740,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对114,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39,663,887股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7123%；反对114,330股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%。

表决结果：通过。

2、审议《关于选举刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意509,264,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对589,916股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39,188,301股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5167%；反对589,916股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4830%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%。

表决结果：当选。

3、审议《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意509,804,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39,728,717股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8753%；反对49,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1237%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意509,024,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.8371%；反对829,231股，占出席会议所有股东所持股份的0.1626%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意38,947,886股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9124%；反对829,231股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0846%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0030%。

表决结果：通过。

5、审议《关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；

表决结果：同意509,024,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.8372%；反对829,231股，占出席会议所有股东所持股份的0.1626%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意38,948,286股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9134%；反对829,231股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0846%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%。

表决结果：通过。

6、审议《关于选举王管华先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果：同意509,255,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.8825%；反对598,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.1175%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39,179,334股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4942%；反对598,883股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5056%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%。

表决结果：当选。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、李宸珂

3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2023年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年九月十一日